国家能源集团长源电力股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议 公告

证券代码：000966    证券简称：长源电力       公告编号：2022-033

国家能源集团长源电力股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议

公告

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一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十六次会议于2022年3月29日以通讯方式召开。会议通知于2022年3月22日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于3月29日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于3月29日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于健全完善落实董事会职权相关制度的议案》

会议认为公司健全完善《战略规划管理办法》《投资计划管理办法》《战略性新兴产业投资管理办法》《经理层选聘管理办法》《经理层经营业绩考核办法》《经理层薪酬分配管理办法》《债务融资管理办法》《担保管理办法》《对外捐赠管理办法》，有利于进一步加强公司董事会建设，落实董事会职权，更好发挥董事会功能作用，通过上述九项制度，批准印发施行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的上述9项制度。

2. 审议通过了《关于制定《董事长专题会议事规则（试行）》的议案》

会议认为制定《国家能源集团长源电力股份有限公司董事长专题会议事规则（试行）》是落实国企改革三年行动部署的重要举措，有利于在提高经营决策效率的同时，规范董事长专题会管理，通过该规则，批准印发施行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的该议事规则。

3. 审议通过了《关于增资荆门新能源公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀200MW子项目的议案》

会议同意以现金方式对公司控股子公司国能长源荆门新能源有限公司增资25,624万元，其中公司按持股比例51%增资13,069万元，并以其为主体投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀200MW子项目。项目总装机29.86425万千瓦，静态投资116,825万元（不含送出工程），动态投资118,744万元（不含送出工程）。

公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于增资控股子公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀200MW子项目的公告》（公告编号：2022-034）。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2.公司第九届董事会第二十六次会议独立董事意见。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2022-034

国家能源集团长源电力股份有限公司

关于增资控股子公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀200MW子项目的公告

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一、对外投资概述

为深入贯彻新发展理念，落实“碳达峰碳中和”战略，优化公司电源结构，增加新能源发电装机比重，拟以现金方式对公司控股子公司国能长源荆门新能源有限公司（以下简称荆门新能源公司）增资25,624万元，其中公司按持股比例51%增资13,069万元，并以其为主体投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀200MW子项目（以下简称掇刀光伏项目）。掇刀光伏项目位于荆门市掇刀区麻城镇蔡院村，项目总装机容量29.86425万千瓦，静态投资116,825万元（不含送出工程），动态投资118,744万元（不含送出工程）。

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资荆门新能源公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀200MW子项目的议案》，公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

该事项不构成公司的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）增资控股子公司情况

1. 增资方式：本次以现金方式增资荆门新能源公司25,624万元。其中公司按持股比例51%增资13,069万元，增资金额来源于公司自有资金。

2. 标的公司基本情况

统一社会信用代码：91420804MA4F622Y79

名    称：国能长源荆门新能源有限公司

注册资本：壹亿圆整（10,000万元）

类    型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2021年12月20日

法定代表人：黎泽元

营业期限：2021年12月20日至2051年12月20日

住    所：荆门市掇刀区白庙路80号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及持股比例：国家能源集团长源电力股份有限公司，持股比例51%；荆门高新技术产业开发有限责任公司，持股比例25%；中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司，持股比例19%；中荆投资控股集团有限公司，持股比例5%。

3. 标的公司经营情况

荆门新能源公司成立于2021年12月20日，主要负责湖北荆门掇刀区域光伏、风电、储能等项目的投资建设和运营管理，该公司目前暂无实质经营业务。本次增资完成后荆门新能源公司仍为公司控股子公司，股权结构不变。

4. 经公司通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询，荆门新能源公司未被列入失信被执行人名单。

（二）投资掇刀光伏项目情况

掇刀光伏项目位于荆门市掇刀区麻城镇蔡院村，2021年7月，项目取得荆门市高新区掇刀区行政审批局颁发的备案证；2021年10月，项目作为荆门百万千瓦新能源基地的子项目列入湖北省能源局发布的湖北省2021年平价新能源项目名录；2021年11-12月，项目取得环境影响报告和水土保持方案报告的批复。截至目前，项目各项支持性文件已基本取得，项目各项建设条件基本明确或落实。项目总装机容量29.86425万千瓦，静态投资116,825万元（不含送出工程），动态投资118,744万元（不含送出工程）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的及优势

推动非化石能源跨越式发展，推动清洁能源成为能源增量主体，优化电源结构，提升绿色发展水平，是国家战略规划方向，是响应国家“碳达峰碳中和”战略和落实“四个革命，一个合作”能源安全新战略的重要途径。加快光伏等新能源发展是贯彻落实国家能源发展政策的客观要求，是公司补短板、强弱项、优化电源结构的需要，也是落实公司“十四五”发展规划的重要举措。

掇刀光伏项目位于荆门市掇刀区麻城镇蔡院村，项目所在地属于太阳能资源丰富区，资源利用条件较好，日照充足，稳定度较高，属湖北省一级可利用区，具有较好的开发利用价值。项目场址地势整体平坦，交通条件便利，接入电网条件较好。项目总体建设条件较好，具有一定的盈利能力。

（二）投资风险分析

1. 电价风险：本项目作为荆门百万千瓦新能源基地的子项目已纳入湖北省2021年平价新能源项目名录，按照国家光伏发电项目的平价政策，上网电价执行当地的火电基准电价。如未来不能按此实施，参与市场交易电价存在一定的下降可能，影响项目经济性。

2. 投资增加风险：近期光伏组件价格波动较大，未来投资存在一定的不确定性。

3. 限电风险：本项目未考虑限电，未来湖北省限电情况存在不确定性，如消纳情况变化将影响项目盈利能力。

4. 项目合规性风险：因本项目为荆门百万千瓦新能源基地的子项目，基地项目输电规划尚未批复，导致项目电网接入系统批复文件暂未取得，需尽快取得输电规划批复和接入系统批复。

（三）对公司的影响

掇刀光伏项目符合公司的发展战略，项目总体建设条件较好，该项目的建设有利于增加公司清洁能源比重，优化公司电源结构。按现阶段国家和湖北省地方对农光互补光伏发电项目的有关政策，该项目具有一定的盈利能力，能满足公司项目投资的要求，投产后有利于增加公司营业利润。

四、公司独立董事意见

公司独立董事对本次投资进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司增资荆门新能源公司并以其为主体投资建设掇刀光伏项目是落实“碳达峰碳中和”战略的有力举措，符合公司发展战略。掇刀光伏项目太阳能资源具有一定的开发价值，项目已纳入湖北省2021年平价新能源项目名录，电量、电价和消纳基本有保障，项目总体建设条件较好，具有一定的盈利能力，能满足公司项目投资的要求，且掇刀光伏项目的实施将为荆门百万千瓦新能源基地的建设和后续资源的争取创造良好的条件。本次对外投资事项不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

五、其他

本公告披露后，公司将就投资建设掇刀光伏项目的其他进展或变化情况及时履行持续信息披露义务。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2. 公司第九届董事会第二十六次会议独立董事意见；

3. 上市公司交易情况概述表。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2022-035

国家能源集团长源电力股份有限公司关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目

关联交易的进展公告

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一、关联交易情况概述

公司控股子公司国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）经公开招标，确定国能信控互联技术有限公司（以下简称国能信控）为智慧管理平台（IMS）建设项目的中标方，中标金额为4,186.815703万元（具体内容详见公司于2022年3月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目关联交易的公告》，公告编号：2022-028）。

二、关联交易进展情况

2022年3月23日，随州公司与国能信控签署了《国家能源集团随州火电项目智慧管理平台（IMS）建设合同》，其主要内容如下：

1.合同标的：发包人（随州公司，下同）同意承包人（国能信控，下同）总承包智慧管理平台（IMS）建设项目。

2.合同价格：人民币4,186.815703万元。

3.付款方式：合同总价为含税价，由合同设备（含合同规定的各种备品备件、专用工具）费、软件及施工相关技术服务等费用组成。合同项下的所有款项的支付采用银行转账或银行承兑汇票方式支付。发包人的具体付款方式为合同总价预付款10%；合同设备费按设备到货情况40%、45%，软件费用按设计、开发、调试情况40%、45%；质保金合同总价5%的付款比例进行支付。

4.交货和运输：乙方负责设备和材料的供货和运输及货物的现场保管和竣工后施工、安装机具的及时撤离现场，应在合同的框架进度下有序地组织设备运输和保管。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后7天内（对急用者应在3天内）免费向现场补充提供缺少或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后7天内（对急用者应在3天内），向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

5.主要违约责任：

（1）乙方未按照技术协议书的要求进度交付各软硬件的，属于延误工期，按该延误软硬件项目的总费用0.05％。，按天计算违约金标准；如存在多个软硬件项目延误工期的，可累计计算违约金；超过十个软硬件项目延误的或任意一个软硬件项目延期超过120日的，甲方有权解除合同，并向乙方追讨甲方全部损失。

（2）非国家宏观调控，仅因甲方自身的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等的损失和实际费用。非国家宏观调控，仅因甲方自身的原因要求中途退货，甲方应向乙方偿付违约金，违约金为退货部分设备价格的30％并赔偿乙方由此产生的直接经济损失。

因乙方原因而不能交货，乙方应向甲方偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的 30％并赔偿甲方由此产生的直接经济损失。

（3）如果发生乙方的合同履行违约行为，乙方应在收到甲方的书面通知和此类赔偿的证明文件后 1 个月内向甲方支付相应的违约金和赔偿金，甲方也有权从履约保函和任何一笔付款中扣除乙方应支付的违约金。

如果发生甲方的合同履行违约行为，相关款项将由甲方在收到乙方的书面通知或此类赔偿的证明文件且由甲方认可后 1 个月内向乙方支付。

在甲方银行发生的与执行合同有关的银行费用由甲方负担，在乙方银行发生的与执行合同有关的银行费用由乙方负担。

6.争议解决：双方当事人可以就工程争议自行和解。双方不愿和解或者和解不成的，双方可以向工程建设地有管辖权的人民法院起诉。

7.生效条款：本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，至合同履行完毕后失效。

除上述条款外，该合同无其他重要条款。

三、其他

公司将就上述关联交易进展情况履行持续信息披露义务。

四、备查文件

《国家能源集团随州火电项目智慧管理平台（IMS）建设合同》。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司

董事会

2022年3月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：