河北建投能源投资股份有限公司

证券代码：000600              证券简称：建投能源    公告编号：2022-8

证券代码：149516              证券简称：21建能01

证券代码：149743              证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决定于2022年4月25日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议时间：

1．现场会议召开时间：2022年4月25日14:30，会期半天。

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）股权登记日：2022年4月18日。

（五）会议出席对象：

1．于2022年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

二、会议审议事项

■

独立董事候选人蔡宁生先生的简历详见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告》。蔡宁生先生的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

关于授权董事会办理回购股份事项详见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的公告》。该事项需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票。

四、会议登记等事项

（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2022年4月22日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码：050051

联系电话：0311-85518633

传真：0311-85518601

联系人：孙原、郭嘉

（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董事会

2022年4月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

2．填报表决意见。

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年4月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

■

委托人（签名）：受托人（签名）：

身份证号码：身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年月日

证券代码：000600      证券简称：建投能源    公告编号：2022-3

证券代码：149516  证券简称：21建能01

证券代码：149743  证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2022年4月1日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第六次临时会议的通知。本次会议于2022年4月8日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部出席本次会议。其中董事秦刚先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决。

会议由董事长王双海先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决（董事秦刚先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士通讯表决，其他董事现场举手表决），通过以下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《公司“十四五”规划》。

“十四五”时期，公司将积极顺应能源产业发展趋势，坚持“清洁高效、电热并重、产业延伸”的发展道路，以“发展清洁能源、打造比较优势、加快转型升级”为核心任务，聚焦能源产业，坚持电、热主业高质量发展，着力打造清洁能源板块，优化发展清洁高效煤电项目，提升供热板块市场规模和竞争优势。“十四五”时期，公司发展方式将由做优增量与调优存量并举转变，从发电侧向用户侧综合能源需求转变，发展动力向创新驱动转变。公司将进一步加强结构调整、加强提质增效、加强产业延伸、加强科技创新、加强机制变革、加强风险管控，实现公司更高质量、更有效率、更可持续的发展。力争到“十四五”末实现碳达峰，将公司发展成为“清洁化、高效化、协同化、智能化、国际化”的国内一流综合能源服务商。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于制定落实董事会职权实施方案的议案》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，聘任郭强先生为公司副总经理。

副总经理郭强先生的简历请见本公告附件。公司第九届董事会三名独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于调整公司本部组织机构的议案》。

为推进公司优化转型发展，提升管理水平和运营效率，公司对组织机构进行了调整和优化，调整后公司本部设置13个职能部门及3个中心，分别为：

办公室（党委办公室）、董事会办公室、投资发展部、资本证券部、财务管理部、人力资源部（党委组织部）、工程管理部、运营管理部、燃料与商务管理部（招投标管理中心）、审计与风险控制部、党群工作部（纪检监察部）、安全监察部、管理提升办公室（巡回检察办公室）；电量营销（报价）中心、科技创新研究中心、氢能研究中心。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案》。

公司独立董事曾鸣先生因任期已满六年，按照相关规定申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务。董事会提名蔡宁生先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。

《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第九届董事会三名独立董事对董事会提名独立董事候选人事项发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案》。

为把握市场时机，董事会提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议的框架和原则内全权处理回购股份有关事项，此项授权自本公司2022年第二次临时股东大会批准之日起生效，直至以下较早者发生为止：1、公司2022年度股东大会结束时；或2、公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案给予授权之日。

《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第九届董事会三名独立董事对该事项发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2022年4月25日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董事会

2022年4月8日

附件

副总经理郭强先生简历

郭强，男，汉族，中共党员，1971年生，本科学历、学士学位，高级工程师。1993年3月至2017年3月历任河北西柏坡发电有限责任公司电气主值、值长、总值长、副总工程师兼发电部主任、总工程师（其间：1994年9月至1998年7月在华北电力大学发电厂及电力系统专业学习，2004年2月至2007年1月在华北电力大学电力系统及其自动化专业学习）；2017年3月至2019年11月任建投遵化热电有限责任公司副总经理、内蒙古查干淖尔项目组组长；2019年11月至2020年5月任建投内蒙古能源发展有限公司总经理、建投遵化热电有限责任公司副总经理；2020年5月至2020年7月任山西阳煤项目筹备处主任、建投内蒙古能源发展有限公司总经理、建投遵化热电有限责任公司副总经理；2020年7月至2020年10月任山西阳煤项目筹备处主任；2020年10月至2022年2月任冀建投寿阳热电有限责任公司总经理、党支部书记，华阳建投阳泉热电有限责任公司总经理、党支部书记；2022年2月任冀建投寿阳热电有限责任公司党支部书记，华阳建投阳泉热电有限责任公司总经理、党支部书记。

郭强先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。郭强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000600                证券简称：建投能源    公告编号：2022-6

证券代码：149516   证券简称：21建能01

证券代码：149743   证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

独立董事候选人声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

声明人蔡宁生，作为河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

□是 ■否

如否，请详细说明：__已申请参加培训___

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

■是□否

如否，请详细说明：_____________________________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

□是 □否■不适用

如否，请详细说明：_____________________________

二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□是 □否■不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□是 □否■不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□是 □否■不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□是 □否■不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

■是 □否

如否，请详细说明：____________________________

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：蔡宁生

2022年4月8日

证券代码：000600                证券简称：建投能源       公告编号：2022-5

证券代码：149516  证券简称：21建能01

证券代码：149743  证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

独立董事提名人声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提名人河北建投能源投资股份有限公司董事会现就提名蔡宁生为河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

■是 □否

如否，请详细说明：____________________________

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

■是 □否

如否，请详细说明：____________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

□是 ■否

如否，请详细说明：已报名参加交易所独立董事任前培训

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

■ 是 □否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

■是□否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

□是 □否■不适用

如否，请详细说明：______________________________

二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□是 □否■不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□是 □否■不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□是 □否■不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□是 □否■不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

■是 □否

如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：河北建投能源投资股份有限公司

董事会

2022年4月8日

证券代码：000600                证券简称：建投能源        公告编号：2022-4

证券代码：149516   证券简称：21建能01

证券代码：149743 证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事曾鸣先生的辞职报告，因其任期已满六年，按照相关规定申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务。曾鸣先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于曾鸣先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，曾鸣先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，曾鸣先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

曾鸣先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对曾鸣先生表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经征得被提名独立董事候选人的同意，董事会提名蔡宁生先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。蔡宁生先生的简历请见本公告附件。

截至本次董事会召开之日，蔡宁生先生尚未取得独立董事资格证书，蔡宁生先生已报名参加最近一次独立董事培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，公司2022年第二次临时股东大会方可表决。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董事会

2022年4月8日

附件

独立董事候选人蔡宁生简历

蔡宁生，男，汉族，中共党员，1956年生，工学博士，清华大学能源与动力工程系长聘教授（博士生导师）。

蔡宁生教授于1991年东南大学获热能工程专业博士学位，之后在东南大学热能工程研究所工作，历任讲师、副教授、教授（博士生导师）、副所长、所长。2002年应清华大学“百人计划”调入热能工程系，2004年至2014年任副系主任，2015至2018年任系学术委员会主任；2008年至2016年任清华大学－东芝能源与环境研究中心主任，2005年至2021年任热科学与动力工程教育部重点实验室和煤清洁燃烧国家工程研究中心副主任。

蔡宁生教授长期从事洁净煤发电、燃煤污染物控制、二氧化碳捕集与利用、氢能与燃料电池等技术教学与科研工作，先后完成火电厂热力系统热经济计算软件研制，编写出版《热工应用软件丛集》；万千瓦级燃煤磁流体中试电站概念设计系统分析，获国家高技术能源领域专委会“七五”期间重要贡献荣誉奖、中科院重要成果奖；我国首座洁净煤联合循环发电--增压流化床燃烧联合循环（PFBC-CC）中试电站系统流程总体设计和工程试验研究，获江苏省科技进步二等奖；参与撰写《中国洁净煤技术》《增压流化床联合循环发电技术》。1999年入选国家教育部首批“长江学者奖励计划”特聘教授，获国务院政府特殊津贴；2001年起先后任国家科技部高技术研究发展计划（863计划）洁净煤技术主题首任专家组组长，燃气轮机专项总体专家组组长，“重型燃气轮机关键技术及系统”重大项目总体专家组组长，国家重点基础研究发展计划（973计划）能源科学领域第四届专家咨询组成员等。入职清华后，先后完成燃气轮机总体设计及标准研究、燃煤CO2分离与富集、基于中温干法硫碳共脱的CO2/H2低能耗分离技术、固体氧化物电解质直接碳燃料电池机理研究、基于多孔介质燃烧的直接火焰燃料电池反应机理与性能研究、生物质吸收增强式气化中热解及热解产物的反应特性研究、化学链燃烧理论与方法等一批国家863计划、973计划、重点研发计划课题和自然科学基金项目研究；参与编著《High-Temperature Electrochemical Energy Conversion and Storage》《固体氧化物燃料电池能量转化与储存》《气固反应原理》《Hybrid System and Multi-energy Networks for the Energy Internet》；“中温变压吸附H2/CO2分离技术”获中国发明协会创新一等奖、“高性能碳基固体氧化物燃料电池应用基础研究”获中国建筑材料联合会—中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖（基础研究类）一等奖；获授权国家发明专利20余项，迄今已发表论文300余篇；连续入选2014-2021年Elsevier中国高被引学者（Most Cited Chinese Researchers）（能源领域）榜单。

截至披露日，蔡宁生教授未持有河北建投能源投资股份有限公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.4和3.5.5条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。与公司控股股东及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码：000600       证券简称：建投能源      公告编号：2022-7

证券代码：149516  证券简称：21建能01

证券代码：149743 证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月8日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案》。该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

为保障投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，同时进一步健全和完善公司长期激励约束机制，确保公司的经营可持续和健康发展。董事会提请股东大会授权公司董事会依法决策并办理公司回购股份事宜。具体如下：

一、授权内容

为把握市场时机，提请公司股东大会授权董事会并可由董事会转授权董事会批准的人士，在股东大会审议的框架和原则内全权处理回购股份有关事项，授权事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，包括但不限于：

（一）在如下情形下，授权公司董事会在相关期间（定义见下文），根据资本市场和本公司股价的波动和变化，酌情及适时回购本公司已发行股份：

（1）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

（3）为维护公司价值及股东权益所必需。

其中，为维护公司价值及股东权益所必需情形，应当符合以下条件之一：（i）公司股票收盘价低于最近一期每股净资产；（ii）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到 30%；（iii）中国证监会规定的其他条件。

（二）回购股份总额不超过本公司发行总股本的10%。回购资金包括自有资金及符合监管政策法规要求的资金。

（三）制定、审批并实施回购具体方案，包括但不限于回购股份的价格、种类、批次、数量及执行时间等，并办理相关手续，如设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

（四）根据公司实际情况，在相关法律法规规定的期限内，决定回购股份的具体用途（包括但不限于实施股权激励、配合可转换公司债券发行等符合监管规则的用途），并在相关法律法规允许的范围内调整或变更回购股份的用途。

（五）如法律法规、证券监管部门对股份回购政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或本公司《公司章程》规定须由股东大会重新表决的，董事会可根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理股份回购相关事宜。

（六）公司在回购后，在董事会认为合适的情况下对公司章程中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并办理回购股份的注销程序（如需）和相关的存档、注册及备案手续等。

（七）办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的一切事宜

二、授权期限

此项授权自本公司2022年第二次临时股东大会批准之日起生效，直至以下较早者发生为止：

（一）公司2022年度股东大会结束时；或

（二）公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案给予授权之日。

三、其他

基于本次授权回购的股份未来如用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转债，公司届时将根据法律法规及《公司章程》等相关规定履行实施员工持股计划、股权激励或发行可转债所需之审议程序。基于本次授权回购的股份如存在未能在法律法规规定的期限内完成转让（包括转让给员工持股计划或者股权激励对象，或转换公司发行的可转债）的情况，公司届时将根据法律法规及《公司章程》等相关规定履行相应审议程序注销该等股份。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董事会

2022年4月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：