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江苏同力日升机械股份有限公司关于以现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、收购股权情况概述

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于批准北京天启鸿源新能源科技有限公司有关审计报告及资产评估报告的议案》、《关于现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权的议案》、《关于公司签署现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权相关协议的议案》。同意公司通过支付现金的方式以24,000万元收购北京天启鸿源新能源科技有限公司(以下简称“天启鸿源”)33.76%的股权(增资前股权比例,对应出资额为33,764,772元),并参考江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏同力日升机械股份有限公司拟股权收购及增资涉及的北京天启鸿源新能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(华辰评报字(2022)第0046号)所载评估值,以协商后标的整体交易作价71,080万元,对天启鸿源增资25,000万元,此次股权转让及增资完成后,公司将合计持有天启鸿源51%的股权(对应出资额为68,936,410元),天启鸿源即成为公司控股子公司。具体内容详见公司于2022年3月19日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权的公告》(公告编号:2022-021)。

二、交易进展情况及工商变更情况

根据公司与天启鸿源全体股东签署的符合生效条件的《股权转让协议》《股权转让补充协议》和《增资协议》约定,天启鸿源已于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后营业执照的具体信息如下:

名称:北京天启鸿源新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91110105MA01JBQH6Q

类型:其他有限责任公司

法定代表人:王野

注册资本:人民币13,517.1638万元整

成立日期:2019年04月09日

营业期限:2019年04月09日至2049年04月08日

住所:北京市丰台区南四环西路186号二区7号楼-1至8层101内7层14-15室

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;企业管理;电力供应(限售电服务);销售机械设备;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次变更登记前后,天启鸿源的股权结构如下

截至本公告日,公司此次股权转让及增资已完成,合计持有天启鸿源51%股份,已将天启鸿源纳入公司合并报表范围。

三、风险提示

天启鸿源并购完成后存在未来实际经营业绩不达预期及商誉减值的重大风险,存在交易对方因支付能力不足而无法完成业绩补偿的风险,天启鸿源资产、负债规模、业绩短期大幅增长,未来业务竞争力和经营业绩存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

北京天启鸿源新能源科技有限公司《营业执照》

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年5月12日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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