河北建投能源投资股份有限公司二○二一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二○二一年度股东大会于2022年5月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表16名，代表股份1,208,252,455股，占公司有表决权股份总数的67.4389%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东15名，代表股份32,346,505股，占公司有表决权股份总数的1.8054%；持有公司5%以下股份的股东15名，代表股份32,346,505股，占公司有表决权股份总数的1.8054%。

出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、安连锁先生、赵丽红女士、蔡宁生先生；出席本次大会的公司监事有：刘俊平先生、卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所陈素芬律师、张龙律师出席本次大会并进行了法律见证。

二、议案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

1、审议《2021年度董事会工作报告》，赞成1,207,722,955股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9562%；反对309,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0256%；弃权220,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0182%。该议案获得通过。

2、审议《2021年度监事会工作报告》，赞成1,207,722,955股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9562%；反对309,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0256%；弃权220,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0182%。该议案获得通过。

3、审议《2021年度财务决算报告》，赞成1,207,722,955股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9562%；反对309,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0256%；弃权220,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0182%。该议案获得通过。

4、审议《2021年度利润分配方案》，赞成1,207,722,955股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9562%；反对529,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0438%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成31,817,005股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.3630%；反对529,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6370%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议《2021年度报告》及摘要，赞成1,207,943,455股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9744%；反对309,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成1,207,943,455股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9744%；反对309,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成32,037,505股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.0447%；反对309,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》，赞成1,207,722,955股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9562%；反对309,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0256%；弃权220,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0182%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成31,817,005股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.3630%；反对309,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9553%；弃权220,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6817%。

8、审议《关于2022年预计日常关联交易的议案》，赞成32,037,505股，占本次会议有效表决权股份总数的99.0447%；反对309,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.9553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成32,037,505股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.0447%；反对309,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9553%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

9、审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》，赞成30,211,109股，占本次会议有效表决权股份总数的93.3984%；反对2,135,396股，占本次会议有效表决权股份总数的6.6016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成30,211,109股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.3984%；反对2,135,396股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.6016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

10、审议《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的议案》，赞成1,207,722,955股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9562%；反对529,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0438%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成31,817,005股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.3630%；反对529,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6370%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（石家庄）事务所陈素芬律师、张龙律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二一年度股东大会决议》有效”。

四、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司二○二一年度股东大会决议；

2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二一年度股东大会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

2022年5月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：