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中节能风力发电股份有限公司 关于疫情防控期间参加公司2022年第三次临时股东大会相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:601016    证券简称:节能风电   公告编号:2022-048

债券代码:143285    债券简称:G17风电1

债券代码:143723    债券简称:G18风电1

债券代码:113051    债券简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司

关于疫情防控期间参加公司2022年第三次临时股东大会相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年4月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知》,定于2022年5月17日在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室召开公司2022年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

截至目前,由于本次股东大会原召开地点所在区域北京市海淀区北太平庄街道部分区域已按防疫要求实行临时管控措施。为严格落实疫情防控工作相关要求,最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

鉴于北京市当前疫情防控形势,为积极配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全,建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为视频会议方式

按照北京市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策,本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为视频会议召开方式。拟以视频会议方式参与会议的股东须在2022年5月16日下午17点前通过向公司发送电子邮件(邮箱地址:cecwpc@cecwpc.cn)进行登记注册,登记注册以视频会议方式出席的股东需同时通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件,未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频会议方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以视频会议方式参加会议的接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

除上述内容外,公司2022年第三次临时股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议议案等事项均不发生变化。相关会议资料已提前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年5月13日

证券代码:601016   证券简称:节能风电  公告编号:2022-046

债券代码:143285    债券简称:G17风电1

债券代码:143723    债券简称:G18风电1

转债代码:113051    转债简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司

关于实施2021年度权益分派时转股连续

停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

权益分派公告前一交易日(2022年5月19日)至权益分派股权登记日期间,本公司可转换公司债券将停止转股。

一、2021年度权益分派方案的基本情况

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开第四届董事会三十八次会议审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》,公司2021年度利润分配方案为:以截至2021年12月31日公司股本总额5,013,160,039股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.55元(含税)。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

2022年3月31日,公司召开2021年度股东大会审议通过上述利润分配方案。详情请见公司于2022年3月11日披露的《公司2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-025)及2022年4月1日披露的《公司2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-031)。

本次利润分配预案实施后,公司将根据《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定对可转换公司债券当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)公司将于2022年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2022年5月19日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于2022年5月20日披露的权益分派实施公告)期间,“节能转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“节能转债”将恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2022年5月18日(含2022年5月18日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:公司证券事务部

联系电话:010-83052221。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年5月13日

证券代码:601016    证券简称:节能风电   公告编号:2022-047

债券代码:143285    债券简称:G17风电1

债券代码:143723    债券简称:G18风电1

债券代码:113051    债券简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换保荐代表人的函》。

公司2021年公开发行可转换公司债券项目(以下简称“可转债项目”)正处于持续督导期间,该项目保荐代表人为中信证券的李婉璐女士、李宁先生。

由于中信证券同时担任公司2022年配股公开发行股票项目的保荐机构,中信证券现委派保荐代表人吴鹏先生和李中杰先生接替李婉璐女士和李宁先生继续履行公司可转债项目后续的持续督导工作,相关业务已交接完毕。此次变更后,公司可转债项目持续督导的保荐代表人为吴鹏先生和李中杰先生(简历附后),继续履行相关职责。

公司董事会对李婉璐女士、李宁先生在公司可转债项目期间作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件:

保荐代表人简历

李中杰,男,1983年生,大学本科学历,2021年8月取得保荐代表人资格,现任中信证券股份有限公司执行总经理。2005年8月至2007年6月,在普华永道中天会计师事务所担任审计师;2007年7月至2008年1月,在埃森哲(中国)有限公司担任顾问;2008年2月至今,就职于中信证券股份有限公司。

吴鹏,男,1988年生,硕士研究生学历,2021年7月取得保荐代表人资格,现任中信证券股份有限公司高级副总裁。2014年7月至今,就职于中信证券股份有限公司。

来源:中国证券报·中证网 作者:

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