恒逸石化股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

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2022-5-13 14:22:53

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开公司第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月17日（星期二）下午14:30召开2021年度股东大会，本次会议通知已于2022年4月26日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2022年5月6日，公司召开了第十一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2021年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的议案》，具体内容详见公司于2022年5月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2021年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第十七次会议暨2022年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30。

（2）互联网投票系统投票时间：2022年5月17日9:15－2022年5月17日15:00。

（3）交易系统投票时间：2022年5月17日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年5月12日

7．出席对象：

（1）截至2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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2．相关议案披露情况：

上述议案1-议案9的具体内容，已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，并同意提交至公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第十七次会议暨2022年度董事会决议公告和相关公告。

上述议案10-议案11，已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，并同意提交至公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年5月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第十八次会议决议公告和相关公告。

3. 上述议案1至议案11属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会审议的议案1至议案9为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。议案10、11为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

5．公司独立董事已经向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上做述职报告。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记。

（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。

2．登记时间：2022年5月16日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

五、其他事项

1．现场会议联系方式；

联系人：陈莎莎；

联系电话：0571-83871991；

联系传真：0571-83871992；

电子邮箱：hysh@hengyi.com；

邮政编码：311215。

2．本次现场会议会期预计半天，出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4．临时提案请于会议召开十天前提交。

5. 特别提醒

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

六、备查文件

1．恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十七次会议暨2021年度董事会决议及公告；

2.恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议及公告；

3．深交所要求的其他文件。

附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程