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安徽省通源环境节能股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

安徽省通源环境节能股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:688679       证券简称:通源环境        公告编号:2022-017

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨明先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五)

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人,其中董事杨龙先生、独立董事许春芳女士以通讯方式出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、

议案名称:关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、

议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于续聘2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)

涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过;

2、议案4、6、8、9对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告;

4、议案9涉及关联股东回避表决,股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)已进行回避表决,其所持股份数量79,706,278 股不计入计票总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:束晓俊、杨军

2、律师见证结论意见:

本律师认为:通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2022年5月17日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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