上海复洁环保科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年5月31日

（二） 股东大会召开的地点：因积极配合上海疫情防控工作，本次会议采用通讯会议的方式召开，以通讯会议方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采取通讯会议表决与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

（五）

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，以通讯会议方式出席10人；

2、 公司在任监事3人，以通讯会议方式出席3人；

3、 董事会秘书李文静以通讯会议方式出席了本次会议；其他高管以通讯会议方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于确认公司董事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于确认公司监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、

议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

10、 《关于补选董事的议案》

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、议案4、议案6、议案8、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

本次回避表决的关联股东名称：议案6回避的股东为黄文俊、许太明、孙卫东、吴岩、上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)、曲献伟、李文静；议案7回避的股东为黄莺。

三、 律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

郑刚律师、杨礼中律师通过通讯会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

2、

律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会

2022年6月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：