水发派思燃气股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

证券代码：603318        证券简称：水发燃气        公告编号：2023-001

水发派思燃气股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次临时会议于2023年2月28日以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》。上述议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。修订的原因及具体条款如下：

一、股本变更的原因

1、发行股份购买资产并募集配套资金事项已完成

公司2022年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“2022年发行股份购买资产”）已经完成，其中公司向水发控股发行的75,526,333股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已于2022年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕。（详见公司编号2022-096号公告）；向特定投资人非公开发行的10,837,438股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已于2022年12月21日在中国结算上海分公司办理完毕。（详见公司编号2022-104号公告）。至此，公司总股本由378,011,155股变更为464,374,926股。

2、2020年度业绩补偿方案拟回购注销股份

根据公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于签署水发燃气2020年业绩补偿协议书的议案》和《关于2020年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》，拟以总价人民币1.00元的价格向利润补偿义务人派思投资的一致行动人Energas Ltd.定向回购并注销其应补偿的5,304,002股股份。上述股票注销业务受2022年疫情影响及2022年发行股份购买资产影响，截至目前尚未在中国结算上海分公司办理完成。基于前述定向回购注销事项，公司第四届董事会第十六次临时会议和2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》，上述议案有关减少公司注册资本和修改公司章程事项与公司2022年发行股份购买资产事项有关增加注册资本和修改公司章程事项涉及的变更登记及备案事宜将合并办理，注册资本变更结果以本次议案审议通过的为准。

基于以上股份变动情况，公司注册资本将由378,011,155元变更为459,070,924元。

二、章程修订具体条款

■

除以上条款的修改外，其余条款均无变化。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码：603318    证券简称：水发燃气   公告编号：2023-002

水发派思燃气股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年3月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月17日14点30 分

召开地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月17日

至2023年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2023年3月1日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、

特别决议议案：议案1、议案2

3、

对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

(二)登记时间：2023年3月17日上午9:00-11:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址：山东省济南市经十东路33399号10层公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、

其他事项

会议联系人：于颖、张浩南

联系电话：0531-88798141

传真：0531-88798141

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023年3月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

水发派思燃气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603318        证券简称：水发燃气        公告编号：2023-003

水发派思燃气股有限公司股东集中

竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●水发派思燃气股份有限公司（以下简称“本公司”）的股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）持有公司股份27,996,175股（占公司总股本比例为6.03%），其一致行动人EnergasLtd.持有本公司股份12,348,878股（占本公司总股本比例为2.66%）

●EnergasLtd.计划以集中竞价的交易方式减持本公司股份，减持期间为2022年11月28日至2023年5月28日，合计减持数量不超过1,500,000股（占本公司总股本比例为0.32%）

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人:

■

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）

大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

■

（二）

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）

在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四） 本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）其他风险

无

特此公告。

水发派思燃气股有限公司董事会

2023年3月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：