大唐华银电力股份有限公司 关于非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为250,000,000股

●本次限售股上市流通日期为2023年6月1日

一、本次限售股上市类型

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”或“华银电力”）本次上市流通的类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2022年7月21日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1593号），核准公司非公开发行A股股票不超过250,000,000股。公司本次实际发行数量为250,000,000股。

（二）股份登记及限售安排

公司已于2022年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份登记托管手续和股份限售手续（详见公司编号：临2022-056公告）。

本次非公开发行A股股票数量为250,000,000股，发行对象总数为19名，发行具体情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由1,781,124,274股增加至2,031,124,274股。本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象已经作出相关股份锁定承诺，其认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：华银电力本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，华银电力关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华银电力本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为250,000,000股；

（二）本次限售股上市流通日期为2023年6月1日；

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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六、股本变动结构表

单位：股

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七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年5月26日

来源：中国证券报·中证网 作者：