保利联合化工控股集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002037      证券简称：保利联合      公告编号：2022-16

保利联合化工控股集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年3月16日（星期三）上午9:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月16日的交易时间段9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月16日9:15～15:00期间的任意时间；

2.会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室；

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：经半数以上董事推举，公司董事张毅先生主持本次会议；

6.本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东授权代表出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计22人，代表有表决权的股份数为239,699,381股，占公司有表决权股份总数487,625,309股的49.1565％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权的股份数为219,558,504股，占公司有表决权股份总数的45.0261％。通过网络投票的股东共计17人，代表有表决权的股份数为20,140,877股，占公司有表决权股份总数的4.1304％。

（2）中小股东出席的总体情况

出席现场及网络投票的中小股东及股东授权代表共计20人，代表有表决权的股份数为21,742,842股，占公司有表决权股份总数的4.4589％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表3人，代表股份为1,601,965股，占公司有表决权股份总数的0.3285％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表共计17人，代表有表决权的股份数为20,140,877股，占公司有表决权股份总数的4.1304％。

公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师通过现场结合视频的方式出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

议案1.00 关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案

总表决情况：

同意1,637,865股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5744％；反对7,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,637,865股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5744％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

出席会议的公司股东保利久联控股集团有限责任公司持有公司股份145,105,699股、贵州盘江化工（集团）有限公司持有公司股份72,850,840股、山东银光化工集团有限公司持有公司股份20,097,977股，与本议案存在关联关系，回避本议案表决。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二通过。

议案2.00 关于公司前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况专项报告的议案

总表决情况：

同意239,692,381股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9971％；反对7,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,735,842股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9678％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二通过。

议案3.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意239,692,381股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9971％；反对7,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,735,842股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9678％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二通过。

议案4.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案

总表决情况：

同意239,692,381股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9971％；反对7,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,735,842股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9678％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师毕玉梅、朱冰倩到场见证本次股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1.公司2022年第二次临时股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的《关于保利联合化工控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：002037        证券简称：保利联合        公告编号：2022-20

保利联合化工控股集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张瑞彬先生提交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。张瑞彬先生因连续任职届满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

鉴于张瑞彬先生辞去公司独立董事后，导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张瑞彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张瑞彬先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。

张瑞彬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张瑞彬先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：002037    证券简称：保利联合    公告编号：2022-18

保利联合化工控股集团股份有限公司

关于回购注销相关股东业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》《关于修订公司章程的议案》，以上议案均已经2022年3月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销补偿义务人应补偿股份3,741,743股。实施本次回购注销股票后，公司总股本将减少3,741,743股，由 487,625,309股减少至483,883,566股，注册资本将由487,625,309元减少至 483,883,566元。具体内容详见公司于2022年3月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》（公告编号2022-13）。

本次回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件及复印件；委托代理人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托代理人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场、信函、传真、邮件的方式申报，具体申报信息如下：

1.申报时间：2022年3月17日至2022年4月30日期间的每个工作日 9:30-16:30。

2.申报材料送达地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦8楼证券部

3.联系人：杨洋、王玲

联系电话：0851-86751504

电子邮箱：bllh@polyunion.cn

4.其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日以公司收到文件日为准。

公司将依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：002037        证券简称：保利联合        公告编号：2022-17

保利联合化工控股集团股份有限公司

关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2月 28日、3月 16 日分别召开第六届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》， 并于 2022年3月1日披露了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告。

截至公告日，公司已与相关业绩承诺补偿义务人签订了《股份回购协议》，公司将按照《股份回购协议》约定积极督促补偿义务人履行补偿义务，完成应补偿股份的回购注销工作。相关股东拟实施业绩承诺补偿股份的具体实施时间预计如下：

1.补偿义务人于公司股东大会审议通过股份回购注销事宜后15个工作日内将应补偿股份划转至公司设立的股份回购专用账户，由公司以1元的总价格回购并予以注销。

2.补偿义务人于公司股东大会审议通过股份回购注销事宜后5个工作日内将应补偿股份对应的现金分红（税前金额）返还至公司指定账户。

公司将根据业绩承诺补偿及定向回购补偿股份事项的进展，按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：002037        证券简称：保利联合        公告编号：2022-19

保利联合化工控股集团股份有限公司

关于职工监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事李祥兴先生提交的书面辞职报告，因已到退休年龄，李祥兴先生申请辞去公司第六届监事会职工监事职务。辞职后，李祥兴先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，李祥兴先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李祥兴先生的辞职不会导致监事会成员低于法定人数及公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响监事会的正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

李祥兴先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对李祥兴先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2022年3月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：