道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002852      证券简称：道道全    公告编号：2022-【011】

道道全粮油股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年3月15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年3月21日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行长沙分行”）申请10,000 万元的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限为24个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-012）。

该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信的议案》

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）拟向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行长沙分行”）申请10,000万元的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限为24个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-012）。

该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司拟与北京银行长沙分行签订《最高额保证合同》，为岳阳子公司向北京银行长沙分行申请金额为10,000万元、期限为24个月的授信提供连带责任担保。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》（公告编号：2022-013）。

该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年3月22日

证券代码：002852   证券简称：道道全  公告编号：2022-【012】

道道全粮油股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）于2022年3月21日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次申请授信额度基本情况

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行长沙分行”）申请10,000万元的授信额度；公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）拟向北京银行长沙分行申请10,000万元的综合授信额度，授信品种均为流动资金贷款，期限均为24个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

以上事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次公司及子公司向银行申请授信额度，有利于公司及子公司日常流动资金安排，不会对公司及子公司的生产经营产生影响。截至目前，公司及子公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信额度申请不会对公司带来重大财务风险。

三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年3月22日

证券代码：002852    证券简称：道道全  公告编号：2022-【013】

道道全粮油股份有限公司

关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，公司拟与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行长沙分行”）签订《最高额保证合同》，为道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）向北京银行长沙分行申请金额为10,000万元、期限为24个月的银行授信提供连带责任担保。

公司于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度向子公司提供担保的议案》，自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内，股份公司为子公司提供总额不超过423,000.00万元的担保，其中岳阳子公司271,000.00万元、重庆子公司152,000.00万元。截止目前，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额为110,371万元（含本次担保10,000.00万元），其中股份公司为岳阳子公司担保81,371.00万元、为重庆子公司担保29,000.00万元。

本次担保在2020年度股东大会审议额度、授权期限范围内，无需再经股东大会审议通过。

二、被担保方情况

（一）被担保方基本情况

公司名称：道道全粮油岳阳有限公司

成立日期：2013年12月16日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：10,000.00万元

统一社会信用代码：91430600085439054D

公司住所：湖南岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路

经营范围：一般项目：粮食收购；食品用塑料包装容器工具制品销售；粮油仓储服务；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证监为准）。

（二）公司与被担保方关系

被担保方为公司全资子公司

（三）被担保方财务经营情况

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

（一）担保方：道道全粮油股份有限公司

被担保方：道道全粮油岳阳有限公司

债权人：北京银行股份有限公司长沙分行

（二）担保方式：连带责任担保

（三）担保期间：本合同保证期间为自主合同生效之日起至履行债务期限届满之日后叁年；主合同约定债务分次到期的，保证期间自主合同生效之日起至最后一笔债务到期后叁年。

（四）担保金额及范围：为道道全粮油岳阳有限公司向北京银行长沙分行申请金额为10,000万元、期限为24个月的银行授信提供连带责任担保，具体以签订的《保证合同》为准。

四、董事会意见

为满足子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司提供担保，上述担保方有利于子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。本次被担保对象岳阳子公司为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，且岳阳子公司资产优良，具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保余额人民币120,371.00万元（含本次担保额度），其中110,371.00万元为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，10,000.00万元为合并报表范围内子公司为公司提供的担保，占公司经审计2020年12月31日归属于母公司净资产182,443.47万元的比例为65.98%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年3月22日

证券代码：002852 证券简称：道道全  公告编号：2022-【014】

道道全粮油股份有限公司关于全资子公司为公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行长沙分行”）申请额度为10,000万元、期限为24个月的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款。同时，全资子公司道道全粮油靖江有限公司（以下简称“靖江子公司”）为上述综合授信提供连带责任担保，

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，本次担保已履行靖江子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保方情况

（一）被担保方基本情况

公司名称：道道全粮油股份有限公司

成立日期：1999年7月28日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：35,900.00万元

统一社会信用代码：914306007121474065

公司住所：岳阳经济技术开发区营盘岭路113号

经营范围：食用植物油及其副产品的生产与自销（凭《全国工业产品生产许可证》经营），普通货运（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司与担保方关系

担保方为公司全资子公司

（三）被担保方财务经营情况

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

（一）担保方：道道全粮油靖江有限公司

被担保方：道道全粮油股份有限公司

债权人：北京银行股份有限公司长沙分行

（二）担保方式：连带责任担保

（三）担保期间：本合同保证期间为自主合同生效之日起至履行债务期限届满之日后叁年；主合同约定债务分次到期的，保证期间自主合同生效之日起至最后一笔债务到期后叁年。

（四）担保金额及范围：为道道全粮油股份有限公司向北京银行长沙分行申请金额为10,000万元、期限为24个月的银行授信提供连带责任担保，具体以签订的《保证合同》为准。

四、董事会意见

为满足公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，靖江子公司公司为岳公司提供担保，上述担保方有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合公司及子公司的整体利益。本次被担保对象为公司，是合并报表范围内业务，且公司资产优良，具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保余额人民币120,371.00万元（含本次担保额度），其中110,371.00万元为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，10,000.00万元为合并报表范围内子公司为公司提供的担保，占公司经审计2020年12月31日归属于母公司净资产182,443.47万元的比例为65.98%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年3月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：