金开新能源股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600821   证券简称：金开新能     公告编号：2022-035

金开新能源股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年3月24日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高震先生因疫情原因未能出席，由公司董事、总经理尤明杨先生代为主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席2人，其中董事长高震先生、董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生、张丽女士、杨睿先生因疫情原因未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事郭飚、郭罡星因疫情原因未出席会议；

3、 董事会秘书范晓波先生出席会议；

4、 公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于《公司第十届董事会2021年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于《公司2021年度董事会审计委员会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于审议《公司2021年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于审议公司2021年度财务决算及2022年财务预算情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于审议公司2022年度债务融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于审议公司2022年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于审议公司2022年度日常经营性关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于审议《金开新能源股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述议案均获得通过，且第8项议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中7-12项议案对中小投资者单独计票。

第9项议案涉及关联股东为新疆金风科技股份有限公司、金风投资控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：韩光、孙凤敏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的；其中第9项议案涉及的关联股东已回避表决。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

金开新能源股份有限公司

2022年3月25日

证券代码：600821   证券简称：金开新能  公告编号：2022-036

金开新能源股份有限公司

股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●大股东的基本情况

截至2022年3月24日，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）总股本1,536,356,503股。公司股东国开金融有限责任公司（以下简称“国开金融”）持有公司134,118,015股，占公司股份总数的8.73%，以上股东所持股份来源于公司2020年8月重大资产重组及发行股份购买资产，该部分股份于2021年8月27日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

国开金融拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价的方式减持不超过30,727,130股（占公司股份总数的2%），通过大宗交易方式减持数量不超过61,454,260股（占公司股份总数的4%），并遵循任意连续90日内，通过集中竞价方式减持数量不超过15,363,565股（占公司股份总数的1%），通过大宗交易方式减持数量不超过30,727,130股（占公司股份总数的2%）。减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量和价格进行除权处理。

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

■

二、减持计划的主要内容

■

1.以上减持遵循任意连续90日内，通过集中竞价方式减持数量不超过15,363,565股（占公司股份总数的1%），通过大宗交易方式减持数量不超过30,727,130股（占公司股份总数的2%）。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

“1、本公司/单位于本次交易项下取得上市公司对价股份自发行结束之日起12个月内不予以转让。

2、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股份等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。

3、若届时证券监管机构出台对于股份锁定新的监管意见，本公司/单位的锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)国开金融将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：600821  证券简称：金开新能     公告编号：2022-037

金开新能源股份有限公司

关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过电话会议交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下：

一、机构调研情况

时间：2022年3月24日

调研方式：电话会议交流

调研机构名称（排名不分先后）：天风证券、建信基金、君弘投资

公司接待人员：董事会秘书范晓波等

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、公司未来几年的装机规划，风光占比、收购及自建占比情况？

答：十四五期间，公司将按照“三条曲线”战略布局，紧抓新能源发展的历史性机遇，新能源电力业务方面坚定不移迅速做强做优做大业务规模；新材料新技术方面实现产业链上游高端设备制造项目落地；数字化转型方面加大投入，为业务发展和管理提升赋能，加快建成具有全球竞争力的一流能源企业。按照公司“三步走”战略安排，2022年装机规模将突破6GW，人均管理资产、人均利润、净资产收益率等关键运营指标处于行业先进水平，进入清洁能源企业发展第一梯队；预计“十四五末”公司装机规模将突破13GW。

截至2021年底，公司累计核准装机4,775兆瓦，其中光伏电站核准装机3,302兆瓦，占比69%，风电场核准装机1,473兆瓦，占比31%。装机结构上，公司在持续推进光伏项目开发建设同时，不断加大风电资产布局。在公司2021年新增的装机规模1,226兆瓦中，风电占比已经超过40%。过去几年，公司持续加大电站自主开发团队、能力培养，逐步提升项目自开发比例。2021年公司自主开发项目取得风电光伏建设指标830兆瓦，已经占到占年度新增容量的三分之一。

2、公司目前核准/备案的量及分布？纳入各省建设指标的情况？

答：截至2021年底，公司核准装机4,775兆瓦，按照装机规模计算前五大区域为新疆、宁夏、山西、山东和河北地区，分别占核准装机容量的26%、13%、12%、10%和7%，资源分布优良。其中，在新疆地区的电站主要集中于“准皖直流”特高压大通道上。截至2021年底，公司于“准皖直流”通道上的新能源装机规模已突破120万千瓦，每年可为绿电需求旺盛的江浙沪皖等华东地区提供绿色电量近27亿千瓦时，在保证电力供应需求的同时，对区域践行双碳战略起到了积极促进作用。

近年来公司持续加快在京津冀、长三角和大湾区等战略区域的资产布局，公司2021年自主开发项目取得风电光伏建设指标主要分布于湖北、天津、广西、上海和山东等经济中心和负荷中心省份。

3、 公司新能源项目配储能情况？配储能的成本预期？

答：随着新能源渗透率的提升，配置储能也逐渐成为趋势，甚至开始成为必须配置的辅助资产。储能的配置一方面是为电网提供保护、并提供调频、调峰及其他辅助服务，另一方面也有助于降低消纳风险。

公司正在推进建设的湖北、山东和天津等项目，当地都明确了配套储能的要求，例如湖北地区的项目要求按照装机容量20%、储能时长2小时配置储能。

近期由于上游原材料价格的波动导致储能系统成本短期有所上涨，但长期来看，随着技术进步、原材料扩产落地等原因，储能电池成本有望逐步下降。近期，国家发改委发布了《“十四五”新型储能发展实施方案》，未来储能项目的容量成本回收机制有望逐步落地，将逐步解决当前大部分储能项目商业模式不清晰的问题，有利于提高项目回报水平。

4、 公司参与绿电交易的量，溢价在什么水平？

答：公司在全国绿电试点工作启动后，今年在宁夏地区积极参与了绿色电力交易，预计全年绿电交易量可达到3亿千瓦时，占公司宁夏区域全年电量的30%以上。现阶段，较当地基准电价，绿电可带来每度电0.05-0.08元的溢价，绿色电力的环境价值得以凸显。

三、风险提示

上述包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年3月25日

来源：中国证券报·中证网 作者：