云南能源投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

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2022-4-12 9:08:27

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”）董事会2022年第一次定期会议决定于2022年4月15日召开公司2021年年度股东大会，公司于2022年3月25日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

2022年3月23日，公司董事会2022年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年4月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2022年4月15日下午2:30时开始。

网络投票时间为：2022年4月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月15日上午9∶15，结束时间为2022年4月15日下午3∶00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年4月11日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司董事会2022年第一次定期会议、公司监事会2022年第一次定期会议审议通过，详细内容请参见公司于2022年3月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会2022年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2022-032）、《公司董事会2021年工作报告》、《公司监事会2021年工作报告》、《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-033）、《公司2021年年度报告》及其摘要、《关于公司董事长薪酬方案及2021年度薪酬发放情况的公告》（公告编号：2022-036）、《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-038）等相关公告。

上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2022年4月13日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

3、登记地点：公司战略投资与证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：公司战略投资与证券事务部刘益汉

地址：云南省昆明市官渡区春城路276号