中海油能源发展股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

证券代码：600968         证券简称：海油发展         公告编号：2022-011

中海油能源发展股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年4月22日15:00-16:00

●会议召开方式：视频直播或电话会议（如因疫情防控等特殊情况导致无法视频直播，则采用电话会议方式）、网络文字互动

●网络直播地址：全景网（https://rs.p5w.net/）

电话会议接入号码：中国大陆：400 810 8228或010-58084199

中国香港：+852-30051355

●如投资者决定参加会议，请联系sh_cenertech@cnooc.com.cn或致电010-84528003获取电话会议拨入密码。

●问题征集方式：投资者可于2022年4月18日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司本次业绩说明会借助视频直播或电话会议（如因疫情防控等特殊情况导致无法视频直播，则采用电话会议方式）、网络文字互动的方式与投资者进行交流。公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月22日15:00-16:00

（二）会议召开方式：视频直播或电话会议（如因疫情防控等特殊情况导致无法视频直播，则采用电话会议方式）、网络文字互动

（三）网络直播地址：全景网（https://rs.p5w.net/）

电话会议接入号码：中国大陆：400 810 8228或010-58084199

中国香港：+852-30051355

三、参加人员

董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2021年度业绩说明会向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

（一）投资者可于2022年4月18日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2022年4月22日15:00-16:00，登陆全景网（https://rs.p5w.net/）或通过电话会议（如因疫情防控等特殊情况导致无法网络直播，则仅采用电话会议方式），在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室

投资者专线电话：010-84528003

投资者关系电子邮箱：sh_cenertech@cnooc.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://rs.p5w.net/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：600968         证券简称：海油发展        公告编号：2022-010

中海油能源发展股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）于2022年4月11日收到公司工会委员会的决议，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举汪俊先生为公司第五届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第五届监事会任期一致。汪俊先生将与公司股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第五届监事会。

上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2022年4月13日

附件：

汪俊先生简历

汪俊先生，现任海油发展人力资源部总经理。中国国籍，1982年出生，2005年获得西安石油大学学士学位。2005年加入中国海油，曾任中海石油气电集团贸易分公司人力资源部总经理，交通新能源事业部党委副书记、纪委书记，海油发展党群工作部副总经理、党群工作部总经理。

证券代码：600968        证券简称：海油发展    公告编号：2022-012

中海油能源发展股份有限公司

关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司（以下简称“油服深圳公司”）于2022年3月9日购买招商银行点金系列进取型看跌两层区间31天结构性存款（产品代码：NSZ02347），使用募集资金人民币8,000.00万元。具体内容详见公司于2022年3月11日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

上述产品于2022年4月11日到期，油服深圳公司已收回本金人民币8,000.00万元，并取得收益人民币19.36万元，与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告披露日，公司及子公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

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特此公告。

中海油能源发展股份有限公司

董事会

2022年4月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：