吉林电力股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2022-025

吉林电力股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于2022年4月11日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.2022年4月13日，第八届董事会第二十九次会议以通讯方式召开。

3.公司应参与表决的董事9人，实参与表决董事9人。

4.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于取消召开2021年度股东大会的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消召开2021年度股东大会的议案》，受疫情影响，决定取消原定于2022年4月20日召开的2021年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于取消召开2021年度股东大会的公告》（2022-026）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○二二年四月十三日

证券代码：000875            证券简称：吉电股份               公告编号：2022-026

吉林电力股份有限公司

关于取消召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司于2022年4月13日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消召开2021年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年4月20日召开的2021年度股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的届次：2021年度股东大会

2. 取消的股东大会召集人：公司董事会

3. 取消的股东大会召开日期和时间：

（1）现场会议：2022年4月20日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2022年4月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年4月20日9:15-15:00的任意时间。

4. 取消的股东大会的股权登记日：2022年4月13日

5. 取消的股东大会审议事项：

（1）公司2021年度董事会工作报告；

（2）公司2021年度监事会工作报告；

（3）公司2021年度财务决算报告；

（4）公司2021年度利润分配预案；

（5）公司2021年年度报告及摘要；

（6）公司2022年度融资计划；

（7）公司2022年度投资计划；

（8）关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协

议》的议案；

（9）关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务

的议案；

（10）关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的

议案；

（11）公司2022年度预计日常关联交易事项的议案；

（12）关于选举徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事的

议案。

具体内容详见公司于2022年3月31日刊载于巨潮资讯网上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（2022-022）。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于目前长春市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实地方政府关于长春市新冠肺炎疫情防控的要求，全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康，公司决定取消原定于2022年4月20日在吉林省长春市人民大街9699号召开的2021年度股东大会。

本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。公司将根据所在地区疫情防控的进展情况，另行召开会议确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○二二年四月十三日

证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2022-027

吉林电力股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日在巨潮资讯网披露了公司2021年年度报告及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于2022年4月22日下午15：00—16：30举行2021年度网上业绩说明会。本次业绩说明会系深交所系列业绩说明会“绿色发展新引擎”主题的特定活动，公司将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长才延福先生、总经理牛国君先生、独立董事于莹女士、总会计师谢晶先生、董事会秘书赵民先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn 进入公司2021年度网上业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2021年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○二二年四月十三日

来源：中国证券报·中证网 作者：