浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2022-039

债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年5月9日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第二十一次会议通知已于2022年5月6日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于不向下修正“嘉澳转债”转股价格的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于聘任吴逸敏先生为公司财务总监的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年5月10日

证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2022-040

债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于不向下修正“嘉澳转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截至2022年5月6日，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉澳环保”）股票已经出现在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，触及“嘉澳转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年5月9日至2022年11月8日），如再次触发“嘉澳转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“嘉澳转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉澳转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1751号）核准，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日公开发行了185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.85亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]429号文同意，公司18,500万元可转换公司债券于2017年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉澳转债”，债券代码“113502”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“嘉澳转债”自2018年5月17日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为45.48元/股。因年度权益分派原因，截至目前嘉澳转债的转股价格调整为44.64元/股，具体内容请详见公司历次“嘉澳转债”转股价格调整的提示性公告。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

截至2022年5月6日，公司股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形，触及“嘉澳转债”转股价格向下修正条款。

鉴于公司主营业务快速发展，生物柴油作为全球公认的减排二氧化碳的绿色新能源产品，市场供不应求。2021年公司对105位核心骨干实施限制性股票激励，将员工利益与企业发展深度捆绑，公司深耕绿色生物基产业，对未来长期稳健发展与内在价值充满信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2022年5月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉澳转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年5月9日至2022年11月8日），如再次触发“嘉澳转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“嘉澳转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉澳转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年5月10日

证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2022-041

债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任吴逸敏先生为公司财务总监的议案》，同意聘任吴逸敏先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事长、总经理沈健先生不再代为履行公司财务总监职责。

独立董事对聘任吴逸敏先生担任公司财务总监事项发表独立意见如下：公司本次聘任的财务总监在任职资格方面具备相应的条件和能力，从过往工作经历判断，能够胜任相应的岗位职责，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会对吴逸敏先生的聘任程序合法、有效，没有损害股东的权益，一致同意聘任吴逸敏先生为公司财务总监。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年5月10日

附件

吴逸敏先生

1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海财瑞会计师事务所有限公司审计经理，众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理，上海衡益特陶新材料有限公司财务总监，上海浦公检测技术股份有限公司财务总监。

来源：中国证券报·中证网 作者：