南京万德斯环保科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2022-017
南京万德斯环保科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告
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重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书范凯出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于2021年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于2022年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于聘任公司2022年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)累积投票议案表决情况
10、 关于选举监事的议案
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(三)
现金分红分段表决情况
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(四)
涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况:议案6、7、8为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:杨学良、崔洋
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2022年5月21日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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