南方电网电力科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年6月20日

（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，董事杨恒坤先生因公务请假未出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事邓艳女士因公务请假未出席会议；

3、 公司董事会秘书赵子艺先生现场出席会议，公司副总经理林国营先生、李爱民先生，总会计师高星女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2022年投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《公司2022年年度预算方案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《公司2021年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《公司2021年年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司与南方电网财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《公司2021年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《公司2021年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《公司2021年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《公司2021年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1以特别决议表决通过。

2、 回避表决情况：本次股东大会议案9涉及关联交易，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、东方电子集团有限公司回避表决，回避股份数量合计为358,000,000股。议案10涉及关联交易，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司回避表决，回避股份数量合计为336,300,000股。

3、 议案7、9、10、15、16对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致、王金玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022年6月21日

来源：中国证券报·中证网 作者：