本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年6月23日
(二) 股东大会召开的地点:济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席8人,董事周琛女士因工作原因未出席会议,已向董事会履行了请假手续;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议;公司高级管理人员李宗才先生、杨景智先生因工作原因未列席会议,已向董事会履行了请假手续。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《2021年年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《2021年年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《公司〈2021年年度报告〉及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:《公司2021年年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:《公司2022年年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务报告审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:《关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《济南恒誉环保科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
2、 本次股东大会所有议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、 本次股东大会议案5、8、9对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所
律师:李丹、李晓薇。
2、律师见证结论意见:
律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2022年6月24日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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