中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第七会议决议公告

证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2022-036

中石化石油机械股份有限公司

第八届董事会第七会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议通知于2022年7月7日通过电子邮件方式发出，2022年7月18日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-038）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》；

董事会经过审议，同意增补韩立萍女士为公司第八届董事会非独立董事。韩立萍女士的简历请见后附附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于2022年8月4日召开公司2022年第二次临时股东大会。《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董事会

2022年7月19日

附件：韩立萍女士简历

韩立萍，女，汉族，1972年4月出生，中共党员，硕士研究生，具有基金从业资格。韩立萍女士历任三联商社营运部部长、总经理秘书、副总经理，济南市将军典当有限公司执行董事，现任青岛天诚股权投资基金管理有限公司总经理。

韩立萍女士未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、石化机械其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系和关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2022-037

中石化石油机械股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议通知于2022年7月7日通过电子邮件方式发出，会议于2022年7月18日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事4名，实际参加监事4名。经全体监事一致推举，会议由王务红先生召集和主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

审核意见：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。监事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-038）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司监事会

2022年7月19日

证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2022-038

中石化石油机械股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）于2022年7月18日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金79,444,962.66元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，共计募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，公司及公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

根据公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《石化机械非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将在股东大会授权范围内，根据实际募集资金净额、投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程项目和电动压裂装备一体化服务项目，其中，电动压裂装备一体化服务项目由四机公司实施。公司以自筹资金预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程项目已置换完毕。截至2022年3月31日，四机公司以自筹资金预先投入电动压裂装备一体化服务项目可置换的金额合计人民币79,444,962.66元，具体情况如下：

单位：元

■

二、募集资金置换先期投入的实施

公司在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要。公司拟使用募集资金79,444,962.66元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

三、已履行的决策程序及相关意见

（一）公司董事会审议情况

2022年7月18日，公司八届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金79,444,962.66元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（二）公司监事会意见

2022年7月18日，公司第八届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。监事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）公司独立董事意见

独立董事发表意见如下：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，审批程序合法合规，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事一致同意公司以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金。

（四）会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了鉴证报告，认为：石化机械编制的《中石化石油机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入电动压裂装备一体化服务募投项目自筹资金的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，在所有重大方面如实反映了石化机械公司截至2022年3月31日止以自筹资金预先投入电动压裂装备一体化服务募集资金投资项目的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换电动压裂装备一体化服务项目自筹资金的事宜已经石化机械董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具相关鉴证报告。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定要求。保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入电动压裂装备一体化服务项目的自筹资金。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、会计师事务所出具的鉴证报告；

5、保荐机构关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董事会

2022年7月19日

证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2022-039

中石化石油机械股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司八届七次董事会会议决定。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届七次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年8月4日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年8月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年8月4日上午9:15至2022年8月4日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年7月28日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2022年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司拟任董事。

（4）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

■

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。详细内容请见公司于2022年7月19日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告（公告编号：2022-036）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

2022年8月2日  9:00-11:30  14:00-17:00

2022年8月3日  9:00-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞  桂樨

联系电话：027-63496803

传    真：027-52306868

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届七次董事会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董事会

2022年7月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2022年8月4日上午9:15，结束时间为2022年8月4日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

■

委托人签名（章）：              委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）：             受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期：     年   月   日

来源：中国证券报·中证网 作者：