晶科电力科技股份有限公司 关于累计新增借款情况的公告

证券代码：601778          证券简称：晶科科技     公告编号：2022-111

转债代码：113048          转债简称：晶科转债

晶科电力科技股份有限公司

关于累计新增借款情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所公司股票上市规则》等相关法律、法规的规定，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）就公司2022年1-7月累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据情况

截至2022年7月31日，公司主要财务数据情况如下：

单位：人民币亿元

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二、新增借款的分类披露

公司2022年7月末较2021年末各类借款余额变动情况及占2021年末净资产比例情况如下：

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（注：以上数据四舍五入后保留两位小数，上述财务数据为合并口径计算）

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系：1、公司为降低融资成本，推进项目融资置换和国补质押融资，融资额度有所增加；2、公司新电站开工，为满足项目建设进行的项目贷款。

以上融资均属于公司正常经营活动范围，截至本公告披露日，公司各项业务经营情况良好，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据为合并报表口径计算。除2021年末净资产外，其他财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码：601778         证券简称：晶科科技           公告编号：2022-112

晶科电力科技股份有限公司

关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：公司及全资下属公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司拟为被担保人向金融机构申请融资提供连带责任保证担保，担保本金合计不超过人民币34,100万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为102,786.11万元。

●本次担保无反担保。

●无逾期对外担保。

●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,443,352.98万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计净资产的117.27%。本次被担保对象包含资产负债率超过70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

为满足生产经营活动中的资金需求，公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请人民币1.2亿元的授信，授信期限为1年，公司全资子公司晶科电力有限公司（以下简称“晶科有限”）拟为上述授信提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

公司全资下属公司唐山市曹妃甸区盛步光伏电力有限公司（以下简称“曹妃甸盛步”）、红安县晶科电力有限公司（以下简称“红安晶科”）拟分别向中航国际租赁有限公司申请人民币7,100万元和人民币15,000万元的售后回租融资业务，租赁期限均为10年，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议尚未签署。

（二）决策程序

公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整2022年度担保计划的议案》，同意自该次股东大会审议通过之日起12个月，公司及下属公司为合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供人民币248亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。具体内容详见公司分别于2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年度担保计划的公告》（公告编号：2022-055）及《2021年年度股东大会决议公告》（2022-065）。本次新增担保金额在2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

（三）担保额度变化情况

本次担保涉及资产负债率70%以上的下属公司间担保额度调剂，调剂情况及被担保人担保额度、担保余额变化情况如下：

单位：万元

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注：担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保额度精确到小数点后两位，如有误差，均为四舍五入导致。

二、被担保人基本情况

（一）晶科电力科技股份有限公司

统一社会信用代码：913611005787856680

成立日期：2011年7月28日

注册地址：江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼

法定代表人：李仙德

注册资本：289,428.7104万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程设计，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，节能管理服务，合同能源管理，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东结构：公司控股股东为晶科新能源集团有限公司。

晶科科技信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。晶科科技最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

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（二）唐山市曹妃甸区盛步光伏电力有限公司

统一社会信用代码：91130230MA07WG7J1E

成立日期：2016年9月28日

注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区

法定代表人：邹志广

注册资本：100万元人民币

经营范围：太阳能光伏系统工程施工；太阳能发电；光电一体化技术研发；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏设备及元器件销售；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东结构：公司全资下属公司上海晶科光伏电力有限公司持有曹妃甸盛步100%股权，曹妃甸盛步是公司间接持股的全资下属公司。

曹妃甸盛步信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。曹妃甸盛步最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

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（三）红安县晶科电力有限公司

统一社会信用代码：914211223435117344

成立日期：2015年7月14日

注册地址：红安县二程镇詹程家村卢家咀

法定代表人：邹志广

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设、运营；电力技术咨询服务；太阳能发电设备的安装，建筑工程设计，新能源工程设计，建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）

股东结构：公司全资子公司晶科有限持有红安晶科100%股权，红安晶科是公司间接持股的全资下属公司。

红安晶科信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。红安晶科最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

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三、担保协议的主要内容

（一）晶科有限为晶科科技提供担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：晶科有限为公司担保的期限为主债权的债务履行期届满之日起三年。

3、担保范围：晶科有限为公司担保的范围为主债权本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金、承诺费、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

（二）晶科科技为曹妃甸盛步、红安晶科提供担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：公司为曹妃甸盛步、红安晶科担保的期限为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

3、担保范围：公司为曹妃甸盛步、红安晶科担保的范围为债务人在租赁合同、转让合同项下对债权人的所有债务，包括但不限于全部租金，保证金、零期租金、保险费、期末购买价及租赁合同项下的其他应付款项，逾期利息，损害赔偿金、违约赔偿金、合同解约金，债权人为实现其权益所发生的费用，债务人在租赁合同、转让合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效、被认定成其他法律关系或无法执行情况下需向债权人承担的任何性质的返还责任、赔偿责任、或其它任何责任。

四、担保的必要性和合理性

本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司年度担保计划额度范围内，被担保人均为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

五、董事会意见

被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保风险整体可控。本次担保有助于满足上述公司及其下属公司生产经营活动中的资金需求，董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,443,352.98万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计净资产的117.27%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1,304,075.02万元。无逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码：601778    证券简称：晶科科技    公告编号：2022-113

晶科电力科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东持股的基本情况：截至本公告日，碧华创投有限公司（以下简称“碧华创投”）持有晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）无限售条件流通股241,592,600股，占本公司总股本的8.35%（如无特别说明，本公告所指持股比例按照公司2022年8月16日总股本2,894,369,712股计算）。

●集中竞价减持计划的主要内容：碧华创投拟自本公告披露之日起15个交易日后的不超过6个月内，通过集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过57,887,300股，减持比例不超过本公司总股本的2%，并遵守在任意连续90日内，集中竞价交易减持股份的总数不超过本公司总股本的1%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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上述减持主体无一致行动人。

碧华创投过去12个月内减持股份情况

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注：本表“减持比例”均以碧华创投前期减持计划披露时公司总股本计算。

二、集中竞价减持计划的主要内容

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(一)相关股东是否有其他安排□是√否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

碧华创投于本公司首次公开发行股票前承诺：

1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

2、如果在锁定期满后，碧华创投拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定，制定合理的股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

3、碧华创投减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关法律法规及规范性文件的规定，碧华创投承诺将依据最新修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划系碧华创投根据自身资金需求进行的减持，在减持期间内，碧华创投将根据市场情况、公司股价情况等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)其他风险提示

1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

2、减持期间，股东将严格遵守相关法律、法规以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码：601778         证券简称：晶科科技        公告编号：2022-110

晶科电力科技股份有限公司

关于境外发行债券获国家发展和改革委员会备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟在境外发行规模不超过6亿美元（含6亿美元）或等值货币的境外公司债券。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟发行境外公司债券的公告》（公告编号：2022-059）。

近日，公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备【2022】740号），对公司拟境外发行不超过6亿美元（等值）债券予以备案登记，募集资金用于光伏发电项目及补充流动资金，外债本息由债务人负责偿还。

外债规模和登记证明自登记之日起有效期1年，过期自动失效。发行人凭《企业借用外债备案登记证明》按规定办理外债外汇和回流结汇等相关手续。

公司将根据有关法律法规和批复要求，在备案登记证明规定的有效期内积极推进本次境外发行外币债券相关事宜，并根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：