江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于“鼎胜转债”回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回售期间：2022年8月15日至2022年8月19日

●回售有效申报数量：0张

●回售金额：0元人民币

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）2022年第四次临时股东大会、2022年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，根据《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）有关“鼎胜转债”的附加回售条款，“鼎胜转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转债募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“鼎胜转债”持有人公告如下：

一、本次可转债回售的公告情况

公司于2022年8月8日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”可选择回售的提示性公告》（公告编号：2022-106）。公司于2022年8月8日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”可选择回售的提示性公告》（公告编号：2022-106）。公司于2022年8月9日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”可选择回售的提示性更正公告》（公告编号：2022-108）、《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-109）。公司于2022年8月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2022-110）。公司于2022年8月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2022-112）。

“鼎胜转债”的转债代码为“113534”，转债回售价格：100.53元人民币/张（含当期利息）。“鼎胜转债”回售申报期：2022年8月15日至2022年8月19日，回售申报期已于2022年8月19日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“鼎胜转债”的回售申报期为2022年8月15日至2022年8月19日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“鼎胜转债”回售申报期内，本次回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元。

（二）回售的影响

本次“鼎胜转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“鼎胜转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年8月24日

来源：中国证券报·中证网 作者：