山西焦煤能源集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2022年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（详见公告2022-074）。

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年8月25日（星期四）上午10:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年8月25日上午9:15至2022年8月25日下午3:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长赵建泽先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份2,400,809,785股，占上市公司总股份的58.6055％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,237,374,819股，占上市公司总股份的54.6159％。

通过网络投票的股东28人，代表股份163,434,966股，占上市公司总股份的3.9896％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份172,330,144股，占上市公司总股份的4.2067％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,895,178股，占上市公司总股份的0.2171％。

通过网络投票的中小股东28人，代表股份163,434,966股，占上市公司总股份的3.9896％。

3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

提案1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意2,396,898,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.8371％；反对3,900,364股，占出席会议所有股东所持股份的0.1625％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意168,418,980股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7304％；反对3,900,364股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2633％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0063％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

2、律师姓名：陈爱珍、王半牧

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山西焦煤能源集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市众天律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

来源：中国证券报·中证网 作者：