TCL中环新能源科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002129          证券简称：TCL中环        公告编号：2022-071

TCL中环新能源科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2022年8月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会于2022年8月30日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计27人，代表公司股份976,341,114股，占公司有表决权股份总数的30.2950%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表股份885,954,714股，占公司有表决权股份总数的27.4904%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计25人，代表股份90,386,400股，占公司有表决权股份总数的2.8046％；中小股东及股东授权代表共计26人，代表公司股份91,318,500股，占公司有表决权股份总数的2.8335%。

会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1.审议通过《2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：

同意962,856,042股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6188%；

反对13,485,072股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3812%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意77,833,428股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2329%；反对13,485,072股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7671%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《关于制定〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：

同意963,761,704股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.7116%；

反对12,579,410股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2884%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意78,739,090股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.2247%；反对12,579,410股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7753%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：

同意963,166,665股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6506%；

反对13,174,449股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3494%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意78,144,051股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的85.5731%；反对13,174,449股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的14.4269%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决结果：

同意973,994,429股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7596%；

反对2,346,685股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2404%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,971,815股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4302%；反对2,346,685股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5698%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所杨雪、楼文婷律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司

2022年8月30日

证券代码：002129           证券简称：TCL中环          公告编号：2022-072

TCL中环新能源科技股份有限公司

关于参加“2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年9月6日（周二）13:40-16:40参加由天津证监局主办、 天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。届时公司部分高级管理人员将出席本次活动，通过网络文字互动方式与投资者沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：