中节能太阳能股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2022-77

债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公

司）2022年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年9月15日下午14:30在北京节能大厦召开；网络投票时间为2022年9月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月15日9:15—15:00。

2、 会议召集人：公司董事会。

3、 会议主持人：董事长曹华斌先生。

4、 会议通知：公司董事会分别于2022年8月26日和2022年9月3日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-72)和《中节能太阳能股份有限公司关于增加2022年第一次临时股东大会临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号：2022-75)，并于2022年9月10日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2022-76)。

5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共168人，代表股份1,519,445,668股，占公司总股本的38.8682％。其中，出席现场会议的股东4人，代表股份数1,375,435,082股，占公司总股本的35.1843％；通过网络投票的股东164人，代表股份144,010,586股，占公司总股本的3.6839％。

6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

1、《关于2022年半年度利润分配的议案》

①总体表决情况

■

②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

■

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

■

②中小投资者表决情况

■

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

■

②中小投资者表决情况

■

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

■

②中小投资者表决情况

■

5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

■

②中小投资者表决情况

■

6、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

①总体表决情况

■

②中小投资者表决情况

■

7、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

①总体表决情况

■

②中小投资者表决情况

■

8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

①总体表决情况

■

②中小投资者表决情况

■

9、《关于提名王黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

①总体表决情况

■

②中小投资者表决情况

■

10、《关于提名李芳女士为公司第十届监事会监事的议案》

①总体表决情况

■

②中小投资者表决情况

■

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

1、中节能太阳能股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码：000591            证券简称：太阳能            公告编号：2022-78

债券代码：112876            债券简称：19太阳G1

债券代码：149812            债券简称：22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会非独立董事齐连澎先生于2022年9月2日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会董事及审计与风险控制委员会委员职务，具体情况详见公司2022年9月3日披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-73）。

公司2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提名王黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，王黎先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致。选举情况及王黎先生简历详见公司2022年9月3日披露的《关于增加2022年第一次临时股东大会临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-75）、与本公告同日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-77）。本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

齐连澎先生离任后不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，齐连澎先生不持有公司股份。公司董事会对齐连澎先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码：000591            证券简称：太阳能            公告编号：2022-79

债券代码：112876            债券简称：19太阳G1

债券代码：149812            债券简称：22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会主席党红岗先生于2022年9月2日向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届监事会主席及监事职务，具体情况详见公司2022年9月3日披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2022-74）。

公司2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提名李芳女士为公司第十届监事会监事的议案》，李芳女士当选为公司第十届监事会监事，任期与公司第十届监事会任期一致。选举情况及李芳女士简历详见公司2022年9月3日披露的《关于增加2022年第一次临时股东大会临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-75）、与本公告同日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-77）。

党红岗先生离任后不再担任监事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，党红岗先生不持有公司股份。公司监事会对党红岗先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司监事会

2022年9月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：