平顶山天安煤业股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：601666        证券简称：平煤股份     公告编号：2022-095

平顶山天安煤业股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月30日

(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事15人，出席15人，所有在任董事出席本次会议；

2、 公司在任监事9人，出席9人，所有在任监事出席本次会议；

3、 董事会秘书许尽峰先生出席了会议，财务总监张后军先生、副总经理韩群亮先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：1.01发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：1.02发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：1.03票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：1.04债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：1.05债券利率

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：1.06募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：1.07担保安排

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：1.08承销方式

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：1.09偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：1.10上市场所

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：1.11还本付息

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：1.12决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：1.13股东大会授权事宜

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、刘天意

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年10月1日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601666            股票简称：平煤股份          编号：2022-096

平顶山天安煤业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2022年9月30日在平安大厦采用现场加通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于向中国平煤神马集团购买产能指标的议案

为稳步推进公司产业升级项目，提升公司煤炭产能，公司拟通过自有资金形式向控股股东中国平煤神马控股集团有限公司购买产能指标，主要用于公司下属河南平宝煤业有限公司首山一矿改扩建项目及八矿二号井、二矿、四矿和十一矿四个产业升级改造项目建设新增煤炭产能置换。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、涂兴子先生、李延河先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2022-098号公告）

二、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。【全文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司信息披露事务管理制度》（2022年修订）】

三、关于制定《投资者关系管理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（全文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司投资者关系管理制度》）

四、关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2022-099号公告）

五、关于向银行申请办理综合授信业务的议案

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司拟向南洋商业银行有限公司申请综合授信业务，具体情况如下：

1.经与南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行接洽，本公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请人民币15亿元的综合授信业务（授信品种包含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业汇票贴现、融资性保函/备用信用证等业务），期限2022年9月30日至2025年4月30日。

2.经与南洋商业银行有限公司接洽，本公司拟向南洋商业银行有限公司申请美元5,000万元的定期放款额度业务，期限 2022年9月30日至2024年4月30日。

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

六、关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2022-100号公告）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年10月1日

证券代码：601666          股票简称：平煤股份          编号：2022-097

平顶山天安煤业股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于2022年9月30日在平安大厦采用现场加通讯表决的方式召开，会议由公司第八届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向中国平煤神马集团购买产能指标的议案。（内容详见2022-098号公告）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码：601666            股票简称：平煤股份          编号：2022-098

平顶山天安煤业股份有限公司

关于向中国平煤神马集团购买产能

指标暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过自有资金形式向控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）购买204.5万吨/年的产能置换指标，交易总额为24,149万元（含税）,主要用于公司下属河南平宝煤业有限公司首山一矿改扩建项目及八矿二号井、二矿、四矿和十一矿四个产业升级改造项目建设新增煤炭产能置换。

●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司995,987,310股股份，占本公司已发行股数的43.02%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

●本次交易已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，不需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为稳步推进公司产业升级项目，提升公司煤炭产能，公司拟通过自有资金形式向控股股东中国平煤神马集团购买产能指标，主要用于公司下属河南平宝煤业有限公司首山一矿改扩建项目及八矿二号井、二矿、四矿和十一矿四个产业升级改造项目建设新增煤炭产能置换。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司995,987,310股股份，占本公司已发行股数的43.02%。河南平宝煤业有限公司为公司控股子公司，平煤股份八矿、二矿、四矿和十一矿均为公司分公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：平顶山市矿工中路21号院

注册资本：1943209.00万元

公司法定代表人：李毛

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年6月30日，中国平煤神马集团总资产2348.43亿元，所有者权益618.06亿元。2022年1-6月，中国平煤神马集团实现营业收入736.97亿元，净利润20.35亿元。(以上数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况

为顺利推进实施河南平宝煤业有限公司首山一矿改扩建项目及本公司八矿二号井、二矿、四矿和十一矿四个产业升级改造项目建设，公司拟购买中国平煤神马集团所属10对去产能煤矿合计204.5万吨/年产能置换指标，与公司下属2对去产能煤矿合计13.5万吨/年产能置换指标，总计218万吨/年的产能置换指标来满足上述项目建设需要。具体情况如下：

表一：本次产能指标出让情况

单位：万元

■

表二：产能指标分配情况

单位：万元

■

四、关联交易的定价政策及定价依据

参考近两年煤炭行业产能置换指标价格及现行市场行情状况，经交易双方友好协商，河南平禹煤电有限责任公司方山矿为2016年已关闭退出煤矿，产能指标出让单价参照中国平煤神马集团向陕西榆林能源集团等第三方出售2016年度去产能煤矿的产能指标交易价格120元/吨（含税）；其余出让矿井均为2017年已关闭退出煤矿，产能指标出让单价参照中国平煤神马集团向神华北电胜利能源有限公司等第三方出售2017年度去产能煤矿的产能指标交易价格118元/吨（含税）。

五、关联交易的主要内容和履约安排

根据上述产能指标转让方与购买方签署的《煤炭产能置换指标交易合同》，具体内容如下：

甲方（转让方）：中国平煤神马控股集团有限公司

乙方（购买方）：平顶山天安煤业股份有限公司及下属子公司

（一）产能置换指标交易价款

经双方协商后同意，本次配置公司的产能置换指标共计218万吨/年，其中属于平煤股份下属公司的产能置换指标为13.5万吨/年，不在本次关联交易范围内。本次交易的产能置换指标为204.5万吨/年，本次关联交易总额为24,149万元（含税）。

（二）支付方式

自本合同签订之日起60个工作日内，乙方一次性将产能指标价款支付给甲方。

（三）生效

本合同自甲、乙双方签字和盖章之日起生效。

六、关联交易的目的及对公司的影响

公司拟购买中国平煤神马控股集团所属10对去产能煤矿的产能指标来满足公司改扩建及产业升级项目建设需要，符合《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知(发改能源〔2016〕1602号)、《关于明确煤炭产能置换和生产能力核定工作中有关事项的通知》(发改办运行〔2017〕1448号)、《关于进一步完善煤炭产能置换政策的补充通知》(发改办能源〔2018〕1042号)等文件精神，有利于提高公司煤炭的年生产能力，做大做强煤炭主业，不存在损害股东和公司利益的情况。

七、表决情况

2022年9月30日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向中国平煤神马集团购买产能指标的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、涂兴子先生、李延河先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了意见。

八、独立董事意见

独立董事认为，公司通过购买中国平煤神马集团产能指标，可以满足公司改扩建及产业升级项目建设需要，有利于提高公司煤炭的年生产能力，做大做强煤炭主业，符合公司及全体股东利益。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价公允，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、需要特别说明的历史关联交易情况

过去12个月内，除日常关联交易外，公司与公司控股股东中国平煤神马集团及其子公司发生的未提交股东大会审议的关联交易共三项，合计金额约5.01亿元。

（一）2022年3月16日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购中国平煤神马集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的议案》，会议同意，拟以评估值5125.32万元（不含税）购买中国平煤神马集团控股子公司平顶山天安煤业天力有限公司部分固定资产。具体内容详见《平煤股份关于收购中国平煤神马集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

（二）2022年3月16日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向中国平煤神马集团出售关停矿井部分资产的议案》，会议同意，拟将公司所属关停六矿二井的部分设备以评估值531.31万元（不含税）出售给中国平煤神马集团。具体内容详见《平煤股份关于向中国平煤神马集团出售关停矿井部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

（三）2022年3月28日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案的议案》，会议同意，拟将全资子公司天通电力100%股权以评估值44,473.59万元出售给中国平煤神马集团。具体内容详见《平煤股份关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

十、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第八届董事会第三十八次会议决议

2、经与会监事签字确认的公司第八届监事会第二十九次会议决议

3、经公司独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年10月1日

证券代码：601666            股票简称：平煤股份          编号：2022-099

平顶山天安煤业股份有限公司

关于与浦银金融租赁股份有限公司

开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）拟与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限3年，综合年利率不高于5.00%。

●浦银金融租赁股份有限公司与公司及控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限3年。

二、交易双方基本情况

1、公司名称：浦银金融租赁股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司

3、注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2865号

4、法定代表人：刘以研

5、注册资本：50亿元

6、成立时间：2012年4月20日

7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、交易标的情况介绍

1、租赁标的物：公司有关资产（以实际签订的合同为准）

2、类别：固定资产

3、权属：平煤股份，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、所在地：河南省平顶山市

四、拟定的交易合同主要内容

1、融资金额：不超过人民币5亿元

2、租赁方式：采用售后回租的方式

3、租赁期限：3年

4、利率：综合年利率不高于5%

5、租赁担保：无

五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响

1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构，对公司本年度经营利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。

2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年10月1日

证券代码：601666      证券简称：平煤股份       公告编号：2022-100

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

关于召开2022年第五次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年10月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月25日  9点30分

召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月25日

至2022年10月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，并于2022年8月4日刊登在上海证券交易所网站,具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、 对中小投资者单独计票的议案：1

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2022年10月24日（星期一） 上午9:00～12:00， 下午2：30～6:00。

2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。

3、登记事项：

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在10月24日下午6点前将上述证件的复印件用信函或邮箱方式送达至公司证券综合处登记。

六、 其他事项

1、与会人员的交通费、食宿费自理。

2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：王昕。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年10月1日

附件1：授权委托书

●      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

平顶山天安煤业股份有限公司董事会：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月25日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年   月   日           有效期限：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：