湖南宇新能源科技股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002986      证券简称：宇新股份     公告编号：2022-109

湖南宇新能源科技股份有限公司

2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2022年10月26日14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月26日9:15-15:00任意时间。

2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼920会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：胡先念先生。

6、会议股权登记日：2022年10月19日

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计18人，代表股份76,079,052股，占公司股份总数的34.2473%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份73,990,000股，占公司股份总数的33.3069%；通过网络投票的股东16人，代表股份2,089,052股，占公司股份总数的0.9404%。

出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）16人，代表股份2,089,052股，占公司股份总数的0.9404%。

根据公司于2022年10月10日披露的《独立董事公开征集委托投票报告书》，公司独立董事陈爱文先生接受其他独立董事的委托作为征集人，在2022年10月20日至2022年10月25日期间（每个工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00），就公司本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。上述征集投票权期间内，未有股东委托独立董事陈爱文先生投票。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要

表决结果：通过。同意76,079,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意2,089,052股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果：通过。同意76,079,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意2,089,052股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：通过。同意76,079,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意2,089,052股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

本次会议经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年第六次临时股东大会决议

2、北京市康达律师事务所关于湖南宇新能源科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码：002986    证券简称：宇新股份    公告编号：2022-110

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于持股5%以上股东累计减持股份比例超过1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东曾政寰出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至目前，本次减持计划时间已经过半，股东曾政寰通过集中竞价方式合计减持公司股份2,000, 000股，占公司总股本比例0.90%；减持后持有公司股份16,021,010股，占公司总股本比例7.21%，仍为公司持股5%以上股东。自公司2020年6月2日上市之日起至本公告披露之日，股东曾政寰累计减持股份占公司总股本比例为1.14%。

根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：

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特此公告。

信息披露义务人：曾政寰

2022年10月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：