中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000617  证券简称：中油资本  公告编号：2022-041

中国石油集团资本股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议于2022年12月30日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年12月27日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：

一、 审议通过《关于选举非独立董事的议案》

《关于变更及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-042）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于聘任总经理的议案》

《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2022-043）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年1月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2022年12月31日

证券代码：000617      证券简称：中油资本     公告编号：2022-042

中国石油集团资本股份有限公司

关于变更及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事周远鸿先生提交的书面辞职报告，周远鸿先生由于工作原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会战略与ESG委员会委员职务，辞职后不在公司及下属子公司担任其他职务。

此次周远鸿先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司正常运作。根据《中国石油集团资本股份有限公司章程》的规定，周远鸿先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，周远鸿先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。周远鸿先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对周远鸿先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举非独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经第九届董事会提名与薪酬委员会审核同意，公司于2022年12月30日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意提名王忠来先生、周建明先生（简历详见附件）为非独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。上述事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

经股东大会审议通过后，董事会同意由王忠来先生担任董事会风险管理委员会委员，周建明先生担任董事会战略与ESG委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就选举王忠来、周建明为非独立董事事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：王忠来、周建明简历

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2022年12月31日

附件：

王忠来简历

王忠来，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于杭州金融干部管理学院软件计算机专业、中央党校函授学院经济管理专业和南京大学管理科学与工程专业，大学本科学历，高级经济师，从事银行工作40余年。历任中国工商银行江苏省分行会计结算处副处长、电子银行处处长、资金营运处总经理、机构业务部总经理、机构业务部兼资产负债部总经理，在中国工商银行工作28年。曾任深圳发展银行总行运营管理部总经理。在昆仑银行股份有限公司先后任副行长、董事、行长、监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，2020年10月任昆仑银行党委书记，中油资本党委副书记。2021年7月任昆仑银行董事长、党委书记，中油资本党委副书记。

截至目前，王忠来先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王忠来先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经查询，王忠来先生不属于“失信被执行人”。

周建明简历

周建明，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理硕士学位，正高级会计师。1988年参加工作，1997年至2017年主要在海外勘探开发分公司（中国石油天然气勘探开发公司）及中油国际（尼罗）公司等海外项目任职。2017年5月任中国石油天然气集团公司资金部副总经理，同时兼任中国石油天然气股份有限公司资金部副总经理。2021年4月任中国石油天然气股份有限公司财务部副总经理。

截至目前，周建明先生不持有公司股份，除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周建明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经查询，周建明先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：000617   证券简称：中油资本   公告编号：2022-043

中国石油集团资本股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月30日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的规定，经第九届董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董事会同意聘任卢耀忠先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任总经理事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：卢耀忠简历

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2022年12月31日

附件：

卢耀忠简历

卢耀忠，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国石油大学（北京）管理学硕士学位，正高级会计师，在中国石油天然气行业拥有丰富的工作经验。2013年8月任海外勘探开发分公司（中国石油天然气勘探开发公司）总会计师、党委委员。2017年4月任中国石油天然气集团公司资本运营部总经理，同时兼任中国石油天然气股份有限公司资本运营部总经理。2017年6月任中国石油天然气股份有限公司监事。2021年10月至2022年12月任中国石油集团昆仑资本有限公司总经理、党委书记。2022年9月任中油资本党委书记，10月任中油资本副董事长。

截至目前，卢耀忠先生不持有公司股份，除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卢耀忠先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，卢耀忠先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：000617     证券简称：中油资本    公告编号：2022-044

中国石油集团资本股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第九届董事会

2022年12月30日，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。

（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（五）会议召开时间

1. 现场会议召开时间：2023年1月16日（星期一）上午9:30

2. 网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统投票的时间为2023年1月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00

（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年1月16日9:15－15:00期间的任意时间

（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

（七）股权登记日：2023年1月10日（星期二）

（八）出席对象

1. 截至2023年1月10日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东

2. 公司董事、监事和高级管理人员

3. 公司聘请的见证律师

4. 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表

■

（二）披露情况

上述提案已经第九届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请参见公司于2022年12月31日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别提示

1. 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 本次股东大会选举两名董事，适用累积投票制等额选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、股东大会现场会议登记方法

（一）现场会议登记日：2023年1月12日（星期四）

（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2023年1月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

1. 法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

（三）现场登记地点及会议咨询方式

1. 现场登记地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

2. 邮编：100032

3. 电话：010-89025597

4. 联系人：王云岗

5. 电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

6. 传真：010-89025555

会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、备查文件

第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2022年12月31日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：360617；投票简称：中油投票

2．对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事(如提案1，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年1月16日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统投票的开始时间为2023年1月16日上午9:15，结束时间为2023年1月16日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人持股性质：

委托股东账号：

代为行使表决权议案：

■

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□否□

注：1.累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

2.以上委托书复印及剪报均为有效。

3.委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

4.委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2023年   月   日

来源：中国证券报·中证网 作者：