广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：600236              股票简称：桂冠电力                  编号：2023-001

广西桂冠电力股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2023年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2022年12月28日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司本部部门机构设置的议案》

为建立健全审计工作管理体系，同意桂冠电力本部独立设置审计部，不再与法务风控部合署，审计部编制4个，其中中层干部职数1个，一般管理岗位3个（高级主管、主管、专责各1个）。

审计部主要职责：负责建立健全审计工作管理体系；负责审计制度体系建设及综合管理工作；负责公司所属企业经济责任、重大项目等专项审计；审计整改及成果应用；负责违规经营投资责任追究；负责公司本部内部评价管理；负责项目后评价管理。

二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》

同意公司投资建设广西柳州市柳城古砦光伏发电项目（简称古砦项目），装机容量72MW、建始县高坪镇（一期）50.10MW农光互补光伏发电项目（简称建始项目）共2个光伏项目，合计装机容量项目总投资额约6.298亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。详见同日披露的《关于广西桂冠电力股份有限公司投资开发新能源发电项目的公告》（编号：2023-002）。

三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

因到法定退休年龄，王琪瑛先生不再担任公司董事，同意提名李景峰先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》关于独立董事最长任期6年的相关规定，独立董事鲍方舟先生因任期已满6年，不再担任公司独立董事，同意提名刘涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议，公司拟于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会。届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：2023-003）。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2023年1月10日

附件：

候选董事简历

李景峰，男，1963年9月出生，大学学历，高级经济师。历任鸡西发电厂副厂长、鸡西热电公司副总经理；鸡西发电厂厂长，鸡西热电公司总经理、党委委员；大唐黑龙江龙唐电力投资有限公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司副总经济师兼计划营销部主任；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党委委员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记；大唐辽宁分公司总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司辽宁分公司执行董事、党委书记。现任中国大唐集团有限公司专职董事。

候选独立董事简历

刘涛，男，1971年3月出生，法学博士学历，一级律师。历任广东展望律师事务所、大同律师事务所、华之杰律师事务所专职律师；广东法制盛邦律师事务所合伙人、管理委员会委员；广东君厚律师事务所高级合伙人、主任。现任广东省人大常委会委员、中华全国律师协会理事、广东省律师协会副会长、广东省人民政府法律顾问、广东省国有资产管理委员会法律顾问、广东省公安厅法律顾问、广东省新的社会阶层人士联合会常务副会长兼律师行业分会会长、广东省粤港澳合作促进会副会长兼法律专业委员会执行主任、广东省民营企业服务团团长、上海仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、广东省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。广东省交通集团有限公司外部董事、广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事、广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、广东连越律师事务所主任。

股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                  编号：2023-002

广西桂冠电力股份有限公司

关于投资开发新能源发电项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：广西柳州市柳城古砦光伏发电项目（以下简称“古砦项目”）、建始县高坪镇（一期）50MW农光互补光伏发电项目（以下简称“建始项目”）共2个光伏项目。

●投资金额：上述项目总投资额约6.298亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

●特别风险提示：各项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

一、 对外投资概述

公司计划投资建设广西柳州市柳城古砦光伏发电项目（以下简称“古砦项目”）、建始县高坪镇（一期）50MW农光互补光伏发电项目（以下简称“建始项目”）共2个光伏项目，合计项目总投资额约6.298亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

二、投资标的基本情况

（一）项目实施方情况

古砦项目由公司全资子公司大唐桂冠柳城新能源有限公司投资建设，建始项目由公司全资子公司大唐桂冠（建始）新能源有限公司投资建设。

（二）投资项目情况

1.项目投资的主要内容

各项目主要投资建设内容如下所示：

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备注：光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算

2.各主要投资方的出资及其他义务：各项目合计动态总投资(含送出)约6.298亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

3.项目建设期：古砦项目、建始项目建设期约6个月。

4.市场定位及可行性分析：电站建成后自持营运，所发电量由项目所在省区电网全额消纳，经测算，各项目运行期相应的项目全投资财务内部收益率（税前）超过6.5%，具有较好的盈利能力。

5.需要履行的审批手续：古砦项目、建始项目已取得投资项目备案证明，已分别取得广西壮族自治区和湖北省项目建设指标。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

目的：本次投资建设古砦项目、建始项目工程，将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。

影响：风能、太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解所在省区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国的新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

经公司初步测算，运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在6.5%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

四、对外投资的风险分析

项目所发电量由电网全额消纳，随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网有可能面临竞价风险，以及光伏项目组件价格波动较大，项目总投资存在变化的风险。

五、关于投资计划的说明

上述投资计划相关数据为预估数。

1.项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；

2.以项目所在的项目公司股东会决议确定的资金筹措方式，出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件为准；

3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；

4.项目投产后执行的电价政策按照广西壮族自治区及湖北省关于电价政策的文件执行。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2023年1月10日

证券代码：600236       证券简称：桂冠电力         公告编号：2023-003

广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年2月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月3日10点30分

召开地点：广西南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月3日至2023年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于选举董事的议案议案》；议案2《关于选举独立董事的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证，法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2023年2月2日16:30前收到为准。

（四）现场登记时间：2023年2月2日9:00-11:30；15:00-17:00。

（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2305室。

联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307室证券资本部

邮编：530029

联系电话：0771-6118880

联系人：龙女士、许女士

传真：0771-6118999

六、 其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2023年1月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●      报备文件

提议召开本次股东大会的第九届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月3日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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来源：中国证券报·中证网 作者：