深圳燃气第五届监事会 第一次会议决议公告

证券代码：601139  证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-005

深圳燃气第五届监事会

第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年1月16日下午4点30分在深圳市福田区上梅林梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于2023年1月16日下午召开的公司2023年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由廖海生先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举廖海生先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司监事会

2023年1月17日

证券代码：601139   证券简称：深圳燃气     公告编号：2023-003

深圳市燃气集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年1月16日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第 9会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事14人，出席8人，张小东董事、柳木华、徐志光、张国昌、刘波、黄荔独立董事因公务出差未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事5人，出席3人，杨松坤、杨金彪监事因公务出差未出席本次股东大会；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管4人出席会议，见证律师2人列席会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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2、 关于选举独立董事的议案

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3、 关于选举监事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：王成昊、韩欣茹

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年1月17日

证券代码：601139   证券简称：深圳燃气     公告编号：2023-004

深圳燃气第五届董事会

第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年1月16日下午3点30分在深圳市福田区上梅林梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于2023年1月16日下午召开的公司2023年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事14名，实际到会现场表决12名，通讯表决2名（张小东董事、黄荔独立董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过以下议案：

一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举李真先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举黄维义先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会：李真、黄维义、张小东、刘晓东、周云福、吴平、居学成，李真为主任委员。

审计委员会：马莉、何汉明、黄荔、刘晓琴，马莉为主任委员；

薪酬与考核委员会：居学成、谢文春、黄荔、张斌，居学成为主任委员；

提名委员会：张斌、纪伟毅、马莉、刘晓琴，张斌为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

四、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意根据董事长李真先生的提名，聘杨玺先生（简历见附件）任公司董事会秘书，任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

五、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意根据董事长李真先生的提名，聘谢国清先生（简历见附件）任公司证券事务代表，任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事对提名、聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

在充分了解被提名人任职资格、专业经验、职业操守等综合情况的基础上，独立董事认为本次的聘任人员拥有所聘岗位履行职责应具备的资格和能力，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意聘杨玺先生任公司董事会秘书。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司

董  事  会

2023年1月17日

附件

简  历

杨玺，男，中国国籍，1968年出生，大学本科学历，会计师。1994年1月进入公司，历任公司财务部结算中心副主任、主任，深圳华安液化石油气有限公司财务部部长、发展部部长、总经理助理、副总经理、总经理，公司计划财务部总经理。2019年2月至今任公司董事会秘书。

谢国清，男，中国国籍，1970年出生，大学本科学历，经济学硕士，经济师。现任公司证券事务代表。1995年5月进入公司，历任公司企业管理部主办、总经理办公室主办、董事长秘书、董事会秘书处业务经理、董事会秘书处资本运营经理；2012年9月至今，任公司证券事务代表。

来源：中国证券报·中证网 作者：