山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议 决议公告

证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2023-003

山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议于2023年2月3日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年2月10日下午2:00以通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于接受关联方提供无偿财务资助的议案》

为支持公司经营发展，降低公司融资成本，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币5亿元（含5亿元）的无息借款，借款期限不超过1年（含1年）。本次财务资助事项的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在借款额度及有效期内可循环使用。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

寿光金鑫为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次接受寿光金鑫财务资助事项构成关联交易。关联董事杨云龙先生、袁瑞先生按照有关规定回避此项议案的表决。

独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方提供无偿财务资助的公告》（公告编号：2023-004）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次临时会议决议；

2、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助事项的独立意见；

3、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助事项的事前认可意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日

证券代码：002490      证券简称：山东墨龙  公告编号：2023-004

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于接受关联方提供无偿财务资助的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易基本情况

为支持山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，降低公司融资成本，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币5亿元（含5亿元）的无息借款，本次财务资助事项的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在借款额度及有效期内可循环使用。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，每次借款期限不超过1年（含1年），公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，寿光金鑫为公司控股股东的控股股东，是公司关联法人，寿光金鑫向公司提供财务资助事项构成关联交易。

3、会议审议情况

公司第七届董事会第三次临时会议于2023年2月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，出席会议董事9人。关联董事杨云龙先生、袁瑞先生按照有关规定回避表决《关于接受关联方提供无偿财务资助的议案》，共有7名非关联董事投票表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于接受关联方提供无偿财务资助的议案》。独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联方提供无偿财务资助，且上市公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条第（四）项的相关规定，公司就该议案已向深圳证券交易所公司管理部申请豁免提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司

2、统一社会信用代码：91370783785039174G

3、注册地址：山东省寿光市商务小区5号楼A座

4、法定代表人：杨云龙

5、注册资本：36,000.00万元人民币

6、经营范围：以企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；物业管理；房屋租赁；土地整理、开发；会展服务；企业管理；财务咨询及与上述业务相关的信息咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期：2005年12月16日

8、主要股东：寿光市国有资产监督管理局持有寿光金鑫100%股权。

9、关联关系：寿光金鑫作为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的规定，寿光金鑫构成公司的关联法人。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

寿光金鑫成立于2005年12月16日，是寿光市重要的国有资本投资运营主体，其主要业务分为基础设施工程建设业务、盐田租赁等资产经营业务、原盐和塑膜等商品销售业务以及软件开发及旅游娱乐业等其他业务。

11、寿光金鑫最近一年及一期合并报表主要财务数据

单位：元

■

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

12、寿光金鑫不是失信被执行人。

三、财务资助的主要内容

借款金额：寿光金鑫向公司提供不超过人民币5亿元（含5亿元）的无息借款。

借款用途：补充流动资金。

借款期限：不超过1年（含1年），在借款额度及有效期内可循环使用。

担保措施：无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、本次交易对公司的影响

寿光金鑫对公司提供财务资助，且无须公司提供任何抵押和担保，系对公司未来发展的支持和信心，能够更好地支持公司稳健发展、满足经营资金需求。本次关联交易具备真实意图和必要性。

本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用，从而实现持续稳定发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。本次关联交易不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，对交易对方的生产经营未产生重要影响。

五、与该关联人年初至披露日累计已发生的各类关联交易情况

自2023年1月1日至披露日，本公司与寿光金鑫累计发生各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议，独立董事发表的意见如下：

1、事前认可意见

本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康运营，具备一定必要性。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康运营。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意公司接受关联方提供无偿财务资助事项。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；

2、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助事项的独立意见；

3、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助事项的事前认可意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

董  事  会

二〇二三年二月十日

来源：中国证券报·中证网 作者：