四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年第1次临时股东大会的通知（延期后）

证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2023-017号

四川省新能源动力股份有限公司

关于召开2023年第1次临时股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第1次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性

2023年1月19日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开四川省新能源动力股份有限公司2023年第1次临时股东大会的议案》；2023年2月16日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于延期召开公司2023年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年2月24日15:00

（2）网络投票时间为：

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年2月24日9:15—15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年2月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

6.会议的股权登记日：2023年2月16日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2023年2月16日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

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说明：以上提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见公司于2023年1月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：

1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

（二）参与现场会议的登记时间：

2023年2月17日至2023年2月24日工作日9：00—12：00，13：00—17：00。

（三）联系方式

联 系 人：赵先生

联系电话：（028）62070817

邮    编：610000

（四）会议费用

会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十六次会议决议；

2.第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东大会的授权委托书

3.参加会议回执

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年2月17日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年2月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月24日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2023年2月24日（现场会议当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2023年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人：      被委托人：

委托人证券账户：    被委托人身份证号码：

委托人身份证号码：   委托日期：

委托人持股数：

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注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件3

参加会议回执

截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2023年第1次临时股东大会。

证券账户：________________________

持股数：__________________________

个人股东（签名）：________________

法人股东（签章）：________________

________年____月____日

证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2023-014号

四川省新能源动力股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所重组

问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）于2023年1月20日披露了公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。2023年2月10日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对四川省新能源动力股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2023〕第3号，以下简称 “《重组问询函》”），要求公司及相关方就问询函关注的问题做出书面说明，并在2023年2月16日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所上市公司管理一部。

公司收到重组问询函后，随即积极组织有关各方开展回复工作，由于本次回复工作涉及内容较多，部分问题需要中介机构进行核查并发表明确意见，为确保回复内容的真实、准确与完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》，延期至2023年2月24日（含）前回复。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成《重组问询函》回复并履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年2月17日

证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2023-015号

四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2023年2月12日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年2月16日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事4人，董事长张昌均先生已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施,无法正常履职。会议由副董事长万鹏先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延期召开公司2023年第1次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于延期召开2023年第1次临时股东大会的公告》，公告编号：2023-016号。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年2月17日

证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2023-016号

四川省新能源动力股份有限公司

关于延期召开2023年第1次临时股东

大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第1次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2023年2月22日延期至2023年2月24日，股权登记日不变，仍为2023年2月16日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023年第1次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年2月22日15:00

（2）网络投票时间为：

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年2月22日9:15—15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年2月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

4.会议的股权登记日：2023年2月16日

二、股东大会延期的原因

2023年2月10日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对四川省新能源动力股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2023〕第3号，以下简称 “《重组问询函》”），要求公司及相关方就问询函关注的问题做出书面说明。公司收到重组问询函后高度重视，随即组织有关各方开展回复工作，由于本次回复工作涉及内容较多，部分问题需要中介机构进行核查并发表明确意见，为确保回复内容的真实、准确与完整，同时保证本次股东大会顺利召开，经公司董事会审慎研究，决定将本次股东大会延期至2023年2月24日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023年第1次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年2月24日15:00

（2）网络投票时间为：

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年2月24日9:15—15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年2月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

4.会议的股权登记日：2023年2月16日

除上述会议召开时间调整外，公司2023年第1次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变，具体内容详见《关于召开2023年第1次临时股东大会的通知（延期后）》。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年2月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：