四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600101     证券简称：明星电力  公告编号：2023-006

四川明星电力股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年2月16日以电子邮件的方式向董事、监事和相关人员发出。会议由董事长张勇先生主持，全体董事和非独立董事兼高级管理人员候选人出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，经提名委员会资格审查，董事会提名何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-007）。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长张勇先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定聘任何浩先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-008）。

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年3月1日。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年2月20日

证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2023-007

四川明星电力股份有限公司

关于补选第十二届董事会

非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年2月20日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第八次会议以8名董事全票审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于公司第十二届董事会非独立董事席位空缺1名，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，经提名委员会资格审查，董事会提名何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

何浩先生简历详见附件。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年2月20日

附件

何浩简历

何浩，男，汉族，1970年10月生，中共党员，四川省委党校函授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任，四川省遂宁市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员，四川明星电力股份有限公司党委副书记、监事会主席。2023年1月至今，任四川明星电力股份有限公司党委委员。

截至本公告日，何浩先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600101     证券简称：明星电力    公告编号：2023-008

四川明星电力股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年2月20日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第八次会议以8名董事全票审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于公司总经理席位空缺，根据董事长张勇先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定聘任何浩先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

何浩先生简历详见公司同日发布的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-007）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年2月20日

证券代码：600101  证券简称：明星电力  公告编号：2023-009

四川明星电力股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年3月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2023年2月20日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第八次会议以8名董事全票审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月9日9点00分

召开地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1.00经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，议案2.00经公司第十一届监事会第五次会议审议通过。相关公告刊登于2023年2月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2. 特别决议议案：1.00、2.00

3. 对中小投资者单独计票的议案：1.00，2.00

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记联系方式

联系人：黄镝、田帅

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）登记时间

2023年3月6日至3月7日8:30-12:00、14:00-17:30。

（三）登记地点及信函送达地点

地址：四川省遂宁市开发区明月路56号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。

（四）登记手续

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：黄镝、田帅

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年2月20日

附件：授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600101     证券简称：明星电力  公告编号：2023-010

四川明星电力股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年2月16日以电子邮件的方式向监事和相关人员发出。经全体监事共同推举，会议由监事陶明先生主持，全体监事和非职工代表监事候选人出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于补选第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，监事会提名向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十一届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-011）。

四川明星电力股份有限公司监事会

2023年2月20日

证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2023-011

四川明星电力股份有限公司

关于补选第十一届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年2月20日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第五次会议以4名监事全票审议通过了《关于补选第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于公司监事会非职工代表监事席位空缺1名，根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，监事会提名向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

向道泉先生简历详见附件。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司监事会

2023年2月20日

附件

向道泉简历

向道泉，男，汉族，1970年9月生，中共党员，四川省工商管理学院工商管理专业研究生，高级经济师。历任遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长，遂宁市市中区永兴镇党委书记，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任，遂宁市体育局副局长，中共遂宁市委组织部副部长，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任，四川明星电力股份有限公司董事、总经理。2023年1月至今，任四川明星电力股份有限公司党委副书记。

截至本公告日，向道泉先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

来源：中国证券报·中证网 作者：