国电电力发展股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月9日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事出席会议情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：关于独立董事2022年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.议案名称：关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8.议案名称：关于公司及公司控股子公司2023年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9.议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10.议案名称：关于公司所属单位融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11.议案名称：关于投资建设国电电力大同湖东电厂2×100万千瓦“上大压小”项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避第7、8项议案的表决；第12项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：赵瑞红、姜鹏

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2023年5月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：