南方电网综合能源股份有限公司 关于二届八次董事会会议决议的公告

证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2023-028

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届八次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届八次董事会会议于2023年5月19日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年5月29日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》

公司二届董事会提名委员会第三次会议已于2023年5月24日审议通过本议案。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年5月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理兼总会计师的议案》

公司二届董事会提名委员会第三次会议已于2023年5月24日审议通过本议案。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年5月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2022年度经营业绩考核结果的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于2023年5月24日审议通过本议案。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司部分机构优化调整的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司合规管理规定（2023版）〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届八次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届八次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年5月30日

证券代码：003035     证券简称：南网能源     公告编号：2023-029

南方电网综合能源股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开二届八次董事会会议，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》和《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理兼总会计师的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经公司二届董事会提名委员会第三次会议审议同意，公司董事会同意聘任唐永胜先生为公司副总经理、聘任刘玉春先生为公司副总经理兼总会计师（上述人员简历详见附件。）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司董事会于近日收到公司副总经理雷鸣先生的书面辞职报告，雷鸣先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，雷鸣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。雷鸣先生辞职后仍在公司控股子公司任职。截至本公告日，雷鸣先生未持有公司股份。公司董事会对雷鸣先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

附：唐永胜先生和刘玉春先生简历。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年5月30日

附件：

唐永胜先生简历

唐永胜，男，汉族，1970年5月出生，重庆人，研究生学历，博士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月参加工作。近5年，曾任贵州南电新能源有限公司董事长、总经理；现任南方电网综合能源贵州有限公司董事长、总经理，贵州盘州市晟佑晟新能源有限公司执行董事、总经理。

截至目前，唐永胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

唐永胜先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；唐永胜先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

刘玉春先生简历

刘玉春，男，汉族，1979年11月出生，山东临沂人，研究生学历，博士学位，高级会计师，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，2002年7月参加工作。近5年，曾任中节能环保投资发展（江西）有限公司总会计师、中节能工业节能有限公司董事。

截至目前，刘玉春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘玉春先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；刘玉春先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2023-030

南方电网综合能源股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南网能源”）二届六次董事会会议决议，公司决定于2023年6月20日（星期二）召开2022年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届六次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2022年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开的日期、时间

1、现场会议的时间及地点

（1）时间：2023年6月20日（星期二）下午15:30

（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室

2、网络投票时间

2023年6月20日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月20日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月20日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2023年6月13日（星期二）

（七）出席对象

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表：

■

（二）提案情况

上述提案已经公司二届五次董事会会议、二届六次董事会会议及二届四次监事会会议审议通过，具体情况详见公司于2023年3月28日和2023年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）特别说明

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述提案4.00和6.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行

1、自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件、股东大会授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2023年6月16日（星期五）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司资本证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2023年6月16日（星期五）上午8：30-12:00，下午14:00-17:30

（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司资本证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

邮编：510623

传真号码：020-38122741

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

1、会议咨询：资本证券部

联系人：任女士

联系电话：020-38122705

传真：020-38122741

邮箱：nwnyzzb@csg.cn

2、本次股东大会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（二）相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：股东大会授权委托书

六、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届五次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司二届六次董事会会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司二届四次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年5月30日

附件一

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363035

2、投票简称：南网投票

3、填报表决意见或选举票数：

（1）本次相关议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月20日（星期二）上午9∶15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

南方电网综合能源股份有限公司

参会股东登记表

截止2023年6月13日（星期二）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2022年年度股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数：            股

联系电话：

登记日期：      年  月   日

股东签字（盖章）：

附件三

股东大会授权委托书

委托人／股东单位：

委托人身份证号／股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹授权       代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2023年6月20日（星期二）召开的2022年年度股东大会，委托权限为：出席南方电网综合能源股份有限公司2022年年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2022年年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司2022年年度股东大会结束之日止。

本次股东大会提案表决意见表

■

注：

1、对于采用非累积投票制的议案，即议案1.00至7.00，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名／委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

签发日期：   年   月   日

来源：中国证券报·中证网 作者：