北京煜邦电力技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年6月26日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书计松涛出席本次会议;公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议全部议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过;全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:郑云飞、许佳
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司
董事会
2023年6月27日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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