内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告-第5页

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2022-2-24 13:41:55

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、为顺利实施交易双方于2019年11月25日签署的《股份购买意向性协议》项下拟议的交易，2022年2月23日，公司及君正化工与安达天平、安达北美洲保险控股公司(以下简称“安达北美洲”)签署了《四方协议》。经各方友好协商，同意将标的股份受让方由安达天平变更为安达天平的关联方安达北美洲，即由安达北美洲与公司及君正化工就公司及君正化工持有的标的股份签订最终的股份购买协议。

安达北美洲为安达天平的关联方，其二者的最终母公司同为安达有限公司。本次受让主体的变更对公司本次交易不构成关联交易。

2、根据《四方协议》约定，标的股份的转让将分两批次进行：

(1)第一批次安达北美洲购买公司及君正化工持有的标的公司合计4.1250%股份，其中购买公司持有的标的公司0.5500%股份、君正化工持有的标的公司3.5750%股份;

(2)第二批次出售的前提条件是第一批次转让的股份获得银保监会批准之后，安达北美洲与君正化工签署股份购买协议，购买君正化工持有的标的公司剩余的2.9250%股份。

3、同日，公司及君正化工与安达北美洲签署了《股份购买协议》即第一批次股份转让协议。协议约定，公司及君正化工向安达北美洲合计转让持有的华泰保险165,894,656股股份(占总股份的4.1250%)，每股价格为人民币12元，交易总价为人民币1,990,735,872.00元(以下简称“本次交易”)，其中：公司转让22,119,287股股份(占总股份的0.5500%)，君正化工转让143,775,369股股份(占总股份的3.5750%)。