本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-021
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份
有限公司第八届董事会第三十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第三十四次会议于2022年2月25日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,于2022年3月1日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名(其中独立董事 3 名),实际出席董事9名,实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:
1、审议通过关于《授权总经理制定并签订子公司经营业绩责任书》的议案
经与会董事研究讨论,同意授权总经理制定并与子公司签订经营业绩责任书,总经理对上述授权,应当召开总经理办公会进行集体决策。
本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2022年3月1日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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