北京东方园林环境股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年3月1日下午2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月1日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第七届董事会

5、现场会议主持人：公司董事、副总裁、董事会秘书陈莹女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中业江川律师事务所为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共6人，所持有表决权的股份总数为934,244,401股，占公司股份总数的34.7890%。

通过网络投票出席会议的股东27人，代表股份9,867,742股，占公司总股本的0.3674%。

综上，参加本次股东大会的股东人数为33人，代表股份944,112,143股，占总股本的35.1564%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司5%（不含）以下股份的股东，公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计28名，代表公司有表决权股份10,500,542股，占公司股份总数的0.3910%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，该议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司根据计票结果进行公开披露。

1、审议通过《关于选举刘晓峰先生为公司第七届董事会董事的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为944,112,143票。同意票为943,904,843票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9780%；反对票为113,100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0120%；弃权票为94,200票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0100%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为10,293,242股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的98.0258%；反对股数为113,100股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的1.0771%；弃权股数为94,200股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.8971%。

四、律师出具的法律意见

北京市中业江川律师事务所丁伟奇、刘文清律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格系属合法有效；会议表决程序和表决结果亦属合法有效。”

五、备查文件

1、北京东方园林环境股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中业江川律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日

来源：中国证券报·中证网 作者：