北京京能电力股份有限公司

证券代码:600578  证券简称:京能电力 公告编号:2022-06

证券代码:155452          证券简称:19京电01

证券代码:175249          证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

关于调整公司本部部室及部室职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推动北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）绿色转型升级的规划目标，适应向新能源转型发展。同时，建立健全安全生产责任体系和监督管理体系，现结合公司经营发展实际需要，对公司本部3个业务部室名称和职责相应进行调整，调整后公司本部部室数量保持不变。

一、部室调整情况

1、将原投资建设部调整为战略发展部。

新设置战略发展部作为公司发展战略和投资管理的职能部门。

2、将原环保科技部调整为安全环保监察部。

安全环保监察部是公司安全环保监督监察的职能部门。

3、将原安全生产部调整为生产技术部

生产技术部是公司生产管理的职能部门。

二、调整后各部室职责情况

（一）职能部室职责

1、党委办公室（公司办公室）：负责组织召开公司党委会、总经理办公会；负责公司公文、档案管理、公司公务用车、差旅、业务招待、固定资产管理、外事管理及公司本部后勤管理等工作。

2、党委组织部（人力资源部）：负责公司干部选拔、任用和日常员工监管管理、参控股企业董监事推荐管理、公司工资总额管理、人员编制、本部员工薪酬、福利及绩效管理、负责公司培训开发与员工职业发展等工作。

3、党群工作部：负责党的思想政治建设工作、指导基层党组织建设党员教育管理、公司党建工作监督检查、公司工会组织建设、团组织建设等工作。

4、纪检室：协助公司党委开展党检查、问题监督、党员干部履职、党风廉政建设监督检查等工作。

5、法律合规部：负责公司法治体系建设、合同管理、诉讼纠纷管理、日常法律咨询、投资项目法律尽调分析与论证、合规体系建设等工作。

6、证券与资本运营部（董事会办公室）：负责组织召开公司三会、公司专职董监事及外派干部的监督考核管理、上市公司信息披露、投资者关系管理、公司资本运作、市值维护、资本市场股权及债券融资、控参股股权管理等工作。

（二）业务部室职责

1、经营计划部：负责公司经营计划管理、投资计划管理、运营监控、成本管控、经营指标统计分析、编制所属企业和本部部室绩效考核责任书、投资项目成立公司、本部招标和非招标采购管理等工作。

2、财务管理部：负责公司财务标准化体系建设、预算决算管理、财务报告管理与分析、本部会计核算、本部筹融资、委贷、担保、税务管理等工作。

3、生产技术部：负责生产运行、生产成本和预算管理、检修技改、技术管理和监督、基建企业生产准备、科技和信息管理等工作。

4、战略发展部：负责战略规划、火电和新能源项目前期和投资管理等工作。

5、安全环保监察部：负责安全环保监督体系建设、安全环保监督监察、碳排放及碳资产管理、特种设备和重大危险源安全管理、事故调查、消防和应急管理、职业健康等工作。

6、售电业务管理部：负责制定公司营销计划、数据分析、指导售电公司业务拓展、组织开展电力市场各类交易、市场用户开发维护等工作。

三、本次调整公司本部部室对公司的影响

公司通过不断优化本部组织架构设置和职责调整，有利于明确细化部门职责分工，加强责任制的落实，加快公司向新能源业务转型发展，提高公司未来可持续发展和抗风险能力。

附件：京能电力本部部室架构图

特此公告。

北京京能电力股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十六日

附件：京能电力本部部室架构图

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证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-07

证券代码:155452          证券简称:19京电01

证券代码:175249          证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

关于投资建设京能电力丹江口市蒿坪镇100MW林光互补光伏电站项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为积极响应国家大力开发可再生能源政策，推进北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）实现新能源业务的战略转型升级，京能电力全资子公司湖北京能京堰新能源有限公司（以下简称：“京堰新能源”）投资建设丹江口市蒿坪镇100MW林光互补光伏电站项目（以下简称：“丹江口光伏项目”或“本项目”）。具体投资情况如下：

一、对外投资概述

北京市已与十堰市已建立起对口协作关系，本次公司通过丹江口光伏项目建设，进一步优化当地电源结构，随着湖北省以及丹江口地区电力负荷增长，下一步公司将依托丹江口光伏项目，推动十堰百万千瓦新能源基地建设前期工作。

本次投资建设的丹江口光伏项目总投资为51,623万元，项目资本金为总投资的20%，即10,325万元，项目资本金将根据本项目进度分批拨付，资本金以外的其余资金将通过银行贷款形式解决。

本项目已通过湖北省2021年新能源项目评审，取得建设配额指标、并完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，已具备投资条件。项目开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。

本次对外投资事宜已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：丹江口市蒿坪镇100MW林光互补光伏电站项目

项目总投资：51,623万元，资本金为总投资的20%，即10,325万元。

资金来源：资本金以外的资金将通过银行贷款形式解决。

建设地址：丹江口光伏项目拟建场址位于丹江口市蒿坪镇卢嘴村，属于可建设利用山地。

项目经济效益评价:根据中国电子工程设计院编制的可研报告，本项目建成后，预计项目资本金内部收益率8.17%，投资回收期（税后）为12.37年，具有较好的盈利能力。

（二）项目建设主体基本情况

丹江口光伏项目由公司全资子公司京堰新能源负责建设管理。京堰新能源公司注册地址为湖北省十堰市丹江口市，法定代表人为果泽泉。

项目公司经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；工程和技术研究和试验发展。

三、投资丹江口光伏项目对公司的影响

公司本次投资建设丹江口光伏项目是为了响应“30.60”双碳目标，推动公司向新能源转型，本项目将进一步优化当地电源结构，打造十堰地区绿色能源示范工程，推动十堰地区碳减排。同时，本项目将为下一步推动十堰百万千瓦新能源基地建设奠定基础。符合公司转型发展战略及全体股东利益。

四、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十六日

证券代码:600578  证券简称:京能电力  公告编号:2022-05

证券代码:155452          证券简称:19京电01

证券代码:175249          证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年2月18日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十次会议通知。

2022年2月24日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议。会议实际参加表决的董事8人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于审议调整公司本部部室及部室职责的议案》

同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

二、经审议，通过《关于公司投资建设京能电力丹江口市蒿坪镇100MW林光互补光伏电站项目的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于审议公司2021年度工资总额的议案》

同意7票，反对1票，弃权0票。

董事王晓辉对本议案发表反对意见，反对理由：无。

四、经审议，通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告及其相关业务进行审计。

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十六日

来源：中国证券报·中证网 作者：