本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2022-012
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第五次会议通知于2022年3月7日通过电子邮件方式发出,会议于2022年3月18日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于修订〈公司内部控制手册〉的议案》。经审议,董事会批准对《公司内部控制手册(2021年版)》进行修订,形成《公司内部控制手册(2022年版)》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议;
2、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司董事会
2022年3月19日
证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2022-013
中石化石油机械股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第五次会议通知于2022年3月7日通过电子邮件方式发出,2022年3月18日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了《关于修订〈公司内部控制手册〉的议案》。经审核,监事会认为本次内控制度的修订符合公司经营管理实际,体现公司风险防范能力、规范内部管理流程的意识不断增强,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司监事会
2022年3月19日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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