重庆万里新能源股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重大资产重组的基本情况

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2022年1月20日披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，拟以重大资产置换及发行股份方式收购重庆特瑞电池材料股份有限公司48.95%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

二、本次重大资产重组的进展情况

2022年1月19日，上市公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了本次重组预案及相关议案。2022年1月20日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。上市公司股票于2022年1月20日（星期四）开市起复牌。

2022年1月27日，上市公司收到上海证券交易所下发的《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函（上证公函[2022]0073号）》（以下简称“《问询函》”）。上市公司及相关中介机构对《问询函》相关问题进行了逐项落实和回复，并对本次交易预案等相关文件进行了修订、补充和完善，相关内容详见上市公司于2022年3月4日披露的《关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函〉之回复》。

截至本公告日，本次重组所涉及的审计、评估等工作正在有序进行中。后续上市公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告日，本次交易尚需履行如下决策和审批程序：（1）本次交易置入资产、置出资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，上市公司需再次召开董事会审议通过本次重组的正式方案；（2）上市公司召开股东大会审议通过本次重组的正式方案；（3）中国证监会核准本次重组事项；（4）其他必须的审批、备案或授权（如有）。本次交易在取得上述决策和审批前不得实施。本次交易能否取得上述决策和审批，以及最终取得决策和审批通过的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2022年3月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：