重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

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2022-3-30 9:12:18

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股票代码：600116 股票简称：三峡水利编号：临2022-008号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2022年3月22日发出。2022年3月29日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事10人，亲自出席会议董事8人，副董事长谢俊、董事何福俊因工作原因分别委托董事闫坤代为行使表决权。公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

一、《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》；

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司2022年度日常关联交易计划，总额为162,103.52万元。内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度日常关联交易计划的公告》（2022-012号）。

该议案涉及关联交易，关联董事谢俊、闫坤、何福俊、沈希回避表决。

表决结果：同意6票，回避4票，反对0票，弃权0票。

二、《关于处置权益类投资项目的议案》；

鉴于公司经营发展的资金需要及财务安排，会议同意授权公司总经理办公会在本议案审议通过后12个月内通过大宗交易等方式处置公司相关权益类投资项目，处置金额不超过2.5亿元。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2021年度绩效责任书及考核结果的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，会议审议通过了《关于公司2021年度绩效责任书及考核结果的议案》。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2021年度超额利润分享实施方案》；

根据公司《超额利润分享管理办法》的规定，会议审议通过了《关于公司2021年度超额利润分享实施方案》。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

五、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《公司章程》部分条款进行修订。内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2022-011号）。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

六、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

七、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

八、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，会议决定对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

九、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，会议决定对《募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十、《关于修订〈审计委员会实施规则〉的议案》；

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，结合公司董事会审计委员会实际情况，会议决定对《审计委员会实施规则》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》的规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》的规定，会议决定对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，会议决定对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，会议决定对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

根据上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，会议决定对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于公司第十届董事会董事候选人方案》；

鉴于公司第九届董事会任期已届满，按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，会议同意推选叶建桥、江建峰、刘赟东、熊浩、徐梓曜、杨华君、董显、周泽勇为公司第十届董事会非独立董事候选人，推选孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊为公司第十届董事会独立董事候选人，其独立董事资格已经上海证券交易所备案通过。上述董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十七、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2022年4月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司第十届董事会董事候选人方案》等议案。内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-013号）。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第一项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第三项和第四项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会对第十六项议案进行了审查，并出具了书面审查意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第一项议案事前予以了认可并发表了同意的独立意见。

上述第一、第五至第九项和第十六项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件第十届董事会董事候选人简历

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日

附件

第十届董事会非独立董事候选人简历

叶建桥，男，51岁，硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事长、新华水利控股集团董事长、钱江水利开发股份有限公司董事长。曾任水利部综合开发管理中心常务副主任，中国水务投资有限公司董事长、四川岷江水利电力股份有限公司副董事长、本公司第二至四届董事会董事、第五至八届董事会董事长。

江建峰，男，45岁，大学本科学历，政工师、经济师。现任本公司党委书记、成都高新豪生大酒店有限公司执行董事。曾任长江三峡旅游发展有限责任公司总经理、党委副书记、纪委书记，武汉三峡美居酒店管理有限责任公司执行董事。

刘赟东，男，58岁，工商管理硕士，高级工程师。现任新华水利控股集团有限公司党委委员、副总经理。曾任北京国泰新华实业有限公司总经理。

熊浩，男，60岁，工程硕士，正高级工程师。曾任中国长江电力股份有限公司二级咨询，中国长江电力股份有限公司检修厂厂长、党委副书记、纪委书记。

徐梓曜，男，34岁，硕士研究生，工程师。现在水利部综合开发管理中心办公室工作。

杨华君，男，52岁，大学本科学历。现任重庆鸿业实业（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理兼重庆新禹能源科技（集团）有限公司董事长、总经理。曾任重庆鸿业实业（集团）有限公司党委副书记、总经理，重庆新禹能源科技（集团）有限公司监事会主席，重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司总经理。

董显，男，41岁，工程硕士，高级工程师。现任公司副总经理，重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记。曾任重庆长电联合能源有限责任公司副总经理，三峡电能有限公司市场发展部副主任、主任。

周泽勇，男，58岁，大专学历，现任公司总经理，重庆东升铝业股份有限公司董事长。曾任重庆长电联合能源有限责任公司总经理，重庆市中涪南热电有限公司董事长，重庆两江长兴电力有限公司总经理，重庆涪陵聚龙电力有限公司总经理。

第十届董事会独立董事候选人简历

孙佳，女，60岁，硕士研究生，高级经济师。现任公司独立董事。曾任中国民生银行重庆分行高新支行行长，中国民生银行重庆分行行长助理兼纪委书记、副行长、副巡视员。

王本哲，男，62岁，公共管理硕士，会计学副教授。现任公司独立董事，黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事，北京航天长峰股份有限公司独立董事，北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学北京学院副教授、硕士生导师，中央财经大学后勤集团总经理、副教授、硕士生导师。

赵风云，女，62岁，硕士学历，教授级高级工程师，国务院特殊贡献专家。现任中国电力技术市场协会副会长。曾任国家电力投资集团公司火电与售电部电力市场总监，国家电力投资集团公司发展部电力市场总监，中国电力企业联合会评价咨询院副院长。

何永红，男，40岁，法学博士，法学副教授。现在西南政法大学行政法学院任教，重庆壹地律师事务所兼职律师。

袁渊，男，38岁，会计学博士，金融学博士后。现任中德证券有限责任公司董事总经理、部门总经理，新疆大全新能源股份有限公司独立董事，江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任香港城市大学商学院高级研究助理，兴业银行集团华福证券有限责任公司董事总经理、股权部负责人、投行委员会副主任，东吴证券股份有限公司研究所副所长、首席策略分析师，投行内核委员会委员。

股票代码：600116 股票简称：三峡水利编号：临2022-009号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议决议公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会第二十七次会议通知于2022年3月22日发出。2022年3月29日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张娜主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、《关于公司第十届监事会非职工监事候选人方案》；

鉴于公司第九届监事会任期已届满，按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，会议同意推选张娜、李永强、陈涛为公司第十届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》。

该议案涉及关联交易，关联监事张娜、李永强回避表决。

表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

上述第一、第二项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件第十届监事会非职工监事候选人简历

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监事会

二〇二二年三月二十九日

附件第十届监事会非职工监事候选人简历

张娜，女，40岁，管理学硕士，高级会计师。现任公司监事会主席，中国长江电力股份有限公司资产财务部主任，云南华电金沙江中游水电开发有限公司监事会主席。曾任中国长江电力股份有限公司资产财务部总账报表主管、主任助理兼会计核算主任、副主任。

李永强，男，43岁，大学本科学历，高级经济师。现任公司监事，三峡电能有限公司资产财务部副主任，三峡电能(湖北)有限公司财务总监、曾任三峡电能（安徽）有限公司财务总监，三峡电能（湖北）有限公司财务部主任。

陈涛，男，39岁，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司监事，新华水利控股集团有限公司职工监事、企业管理部经理。曾任公司第八届、第九届董事会董事。

股票代码：600116 股票简称：三峡水利编号：临2022-010号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》等治理制度的公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及上海证券交易所新修订的《股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，并结合经营发展实际，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

■

二、《股东大会议事规则》修订情况

■

三、《董事会议事规则》修订情况

■

以上修订内容尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利编号：临2022-011号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于2022年度日常关联交易计划的公告

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不存在损害重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及中小股东利益的行为，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

●本次日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常业务开展和实际经营发展需要，公司2022年度与关联方在购售电、工程业务、运维检修、煤炭供应及咨询服务等方面将发生持续性的日常关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月29日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，关联董事均回避表决。公司独立董事在董事会审议该议案前对议案内容进行了事前认可，一致同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：公司2022年度日常关联交易计划是基于公司2022年度正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本议案时，关联董事均回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。我们一致同意公司2022年度日常关联交易计划。

公司董事会审计委员审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，审计委员会认为：公司2022年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，交易定价公平、合理，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性；公司2022年度日常关联交易计划符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司第九届董事会第三十二次会议审议，届时与会关联董事应回避表决。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度日常关联交易计划总额为331,839.95万元，截至2021年12月31日，上述关联交易计划实际发生金额为228,256.45万元。

表1 2021年度日常关联交易计划执行情况表

单位：万元

■

（四）本次日常关联交易预计金额和类别

2022年度公司日常关联交易计划总额162,103.52万元，其中：涉及向关联人销售货物、提供工程业务交易金额预计128,207.57万元；涉及向关联人购买货物、接受关联人提供工程业务及咨询服务交易金额预计33,895.95万元。

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1. 中国长江电力股份有限公司