内蒙古电投能源股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002128        证券简称：电投能源     公告编号：2022020

内蒙古电投能源股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年3月29日召开2022年第二次临时股东大会，有关公告详见2022年2月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022018）。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2022年3月29日（周二）14:00

互联网投票系统投票时间：2022年3月29日（周二）9:15—15:00

交易系统投票具体时间为：2022年3月29日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：崔洪军董事（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,313,875,804股，占上市公司总股份的68.3750％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,230,471,579股，占上市公司总股份的64.0346％。

通过网络投票的股东9人，代表股份83,404,225股，占上市公司总股份的4.3404％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份191,853,083股，占上市公司总股份的9.9842％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份108,448,858股，占上市公司总股份的5.6438％。

通过网络投票的中小股东9人，代表股份83,404,225股，占上市公司总股份的4.3404％。

7.公司董事、监事出席股东大会，律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

提案1.00 关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目的议案

总表决情况：同意1,313,875,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意191,853,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案2.00 关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的议案

总表决情况:同意1,313,875,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

中小股东总表决情况:同意191,853,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案3.00 关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的议案

总表决情况：同意1,313,875,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意191,853,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案4.00 关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案

总表决情况：关联股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有43662306股，回避表决。同意1,224,753,360股，占出席会议所有股东所持股份的96.4211％；反对45,460,138股，占出席会议所有股东所持股份的3.5789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意102,730,639股，占出席会议的中小股东所持股份的69.3232％；反对45,460,138股，占出席会议的中小股东所持股份的30.6768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案5.00 关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的议案

总表决情况：关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有1122022721股、内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有43662306股，均回避表决。同意148,190,777股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意148,190,777股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案6.00 关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案

总表决情况：同意1,311,620,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.8284％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,255,108股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1716％。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意189,597,975股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8246％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,255,108股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1754％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2.律师姓名：王丽、罗聪

3.结论性意见：本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第二次临时股东大会决议；

2.2022年第二次临时股东大会法律意见书。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：002128         证券简称：电投能源      公告编号：2022021

内蒙古电投能源股份有限公司

投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地等新能源项目补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日在巨潮资讯网上刊登了《关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目公告》《关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的公告》《关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的公告》，现将项目相关情况补充如下：

一、项目经济和技术性分析情况

■

二、前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况

（一）前述投资项目根据项目可研及初设等测算，在边界条件保持一定情形下，上述项目在投产运营期内预计累计产生利润总额分别为：13.5亿元、2.9亿元、36.6亿元，资本金财务内部收益率分别为8.07%、10.02%、9.85%，有利于进一步提升公司效益。

（二）前述投资项目资本金比例均为总投资的20%，符合新能源项目资本金比例要求，其余80%由国内银行贷款。项目公司有能力取得项目银行贷款并按照贷款合同或者协议的约定履行还款义务。

（三）前述项目累计盈余资金分别为：8.59亿元、1.57亿元、24.15亿元；项目在建设期负债率较高，影响公司资产负债率上升，由于目前公司资产负债率较低，存量项目也保持着正常的盈利水平，因此项目在建设期不会对公司偿债能力产生较大影响，预计资产负债率由37.58%上升至38.36%，上升约0.78%；预计负债增加70.48亿元，利息增加约3.2亿元，已获利息倍数大约从目前的14降至8左右，公司将保持正常的资产负债率水平及已获利息倍数水平。根据可研或初设，前述风电项目建设周期两年，光伏项目建设周期1年，投产次年实现盈利。随着项目机组投产发电，资产负债率逐渐下降，公司资产负债率随之变化。项目流动资金随机组投产使用，利息计入发电成本，本金在计算期末一次性回收，流动比率与公司目前相近，对公司流动比率无较大影响（前述盈余资金和流动比率的计算期分别为22年、26年、22年）。

除此之外前述项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。上述收益仅为可研或初设数据，不构成未来收益承诺，特此提示注意投资风险、理性投资。

三、风险提示

投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目工程动态总投资245308.24万元，投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目工程动态总投资37092.02万元，投资建设通辽100万千瓦风电外送项目动态总投资595927.48万元。前述项目资本金比例均为总投资的20%，符合新能源项目资本金比例要求，其余80%由国内银行贷款。特此提示投资者，注意投资风险、理性投资。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年3月29日

来源：中国证券报·中证网 作者：