宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●转股价格：3.46元/股

●转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日

●转股情况：截至2022年3月31日，累计共有1,011,544,000元“嘉泽转债”已转换成公司股票，累计转股数291,317,059股，占可转债转股前公司股本总额2,074,100,000股的14.05%。

●未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的“嘉泽转债”金额为人民币288,456,000元，占“嘉泽转债”发行总量的22.19%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314号文同意，公司130,000万元可转换公司债券将于2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。

二、“嘉泽转债”本次转股情况

（一）“嘉泽转债”转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日。“嘉泽转债”自2021年3月1日至2022年3月31日期间，累计共有1,011,544,000元“嘉泽转债”已转换成公司股票，累计转股数291,317,059股，占可转债转股前公司股本总额2,074,100,000股的14.05%。

（二）截至2022年3月31日，尚未转股的“嘉泽转债”金额为人民币288,456,000元，占“嘉泽转债”发行总量的22.19%。

三、股本变动情况单位：股

■

四、其他

投资者如需了解“嘉泽转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券法规部

联系电话：0951-5100532

联系传真：0951-5100533

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会

二O二二年四月二日

来源：中国证券报·中证网 作者：