四川美丰化工股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000731     证券简称：四川美丰    公告编号：2022-20

四川美丰化工股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2022年4月7日14:30

2.网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：

2022年4月7日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

开始投票的时间为2022年4月7日上午9:15，结束时间为2022年4月7日下午15:00

（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：王勇先生

（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司于2022年3月18日发布了本次股东大会的会议通知（公告编号：2022-13）。

（七）会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人，代表股份103,967,800股，占公司股份总数的17.7503%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份98,378,912股，占公司股份总数的16.7961%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份5,588,888股，占公司股份总数的0.9542%。

4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共12人，代表股份31,914,248股，占公司股份总数的5.4487%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,325,360股，占公司总股份的4.4945%。通过网络投票的中小股东11人，代表股份5,588,888股，占公司总股份的0.9542%。

5.公司董事、监事、高级管理人员以视频或现场方式列席了本次股东大会。

6.因疫情防控原因，北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案审议表决情况：

1.逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式，选举王勇先生、王霜女士、何琳先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决情况：

■

2.逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式，选举朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决情况：

■

3.逐项审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

会议采取累积投票的方式，选举郑宏钧先生、杨达高先生、张鹏先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决情况：

■

4.逐项审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案属于需逐项审议表决的议案，相关关联股东回避了对关联审议事项的表决。表决情况：

4.01《公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易》子议案

在审议本子议案时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司所持有的72,053,552股回避了表决。

总表决情况：

■

*其中，因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

■

*其中，因未投票默认弃权0股。

4.02《公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易》子议案

在审议本子议案时，关联股东-四川美丰（集团）有限责任公司所持有的26,325,360股回避了表决。

总表决情况：

■

*其中，因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

■

*其中，因未投票默认弃权0股。

4.03《公司与其他关联方之间的关联交易》子议案

总表决情况：

■

*其中，因未投票默认弃权0股。

2）出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

■

*其中，因未投票默认弃权0股。

本议案中需逐项表决的三个子议案，均经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上同意获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

2.见证律师姓名：杨波、王宏恩

3.结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的2022年第一次临时股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

证券代码：000731      证券简称：四川美丰     公告编号：2022-21

四川美丰化工股份有限公司

关于推选职工董事和职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会和监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，其中1名董事和4名监事由职工代表担任，经公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《工会法》及《公司章程》相关规定，由公司工会组织和召集，于2022年2月23日组织召开公司工会第十二届会员代表大会暨第十二届六次职代会，经职工代表民主选举，推选杨德奎先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事，任期至本届董事会届满；推选冷衍界先生、刘志刚先生、余联勇先生、蒋青先生（简历附后）为公司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。

上述职工董事和职工监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第十届董事会和第十届监事会。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

附：

公司第十届董事会职工董事简历

杨德奎先生，1970年生，本科学历，化工工程师。历任四川美丰射洪分公司办公室主任、总经理助理、副总经理，四川美丰化工股份有限公司人事部经理、党群工作部主任、纪委副书记，四川美丰化工股份有限公司射洪分公司总经理、党委副书记；现任四川美丰高分子材料科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，四川欣泰丰商贸有限公司执行董事、总经理，四川美丰化工股份有限公司第九届董事会职工董事。

杨德奎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

公司第十届监事会职工监事简历

冷衍界先生，1972年生，本科学历，工程师。历任四川美丰化工股份有限公司生产技术科科长，20万吨合成氨车间主任，投资发展部副经理、经理，四川美丰复合肥有限责任公司总经理助理、副总经理、工会主席、纪委书记、党委书记；四川美丰复合肥有限责任公司执行董事、总经理，四川美丰农资化工有限责任公司党委书记、董事长；现任四川美丰化肥分公司总经理、党委副书记。

冷衍界先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份100股；不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘志刚先生，1971年生，本科学历，高级电气工程师。历任四川美丰化工股份有限公司生产技术部副经理、经理，生产技术质管部经理；四川美丰化工股份有限公司副总工程师、物资采购中心经理；现任四川美丰复合肥产业一体化党工委书记，四川美丰农资化工有限责任公司、四川美丰复合肥有限责任公司副总经理。

刘志刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份100股；不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

余联勇先生，1973年生，专科学历，化工工艺工程师。历任四川美丰化肥分公司尿素二车间副主任、主任，化肥分公司、化肥有限责任公司总经理助理、副总经理，新疆美丰化工有限公司董事、总经理；现任四川美丰化肥分公司、化肥有限责任公司副总经理。

余联勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

蒋青先生，1965年生，本科学历，高级政工师。历任四川美丰化工股份有限公司宣传信息部副主任、主任，新闻中心主任；现任四川美丰化工股份有限公司党群工作部主任。

蒋青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份2,000股；不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰  公告编号：2022-22

四川美丰化工股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十届董事会第一次会议通知于当日以电话或口头的方式发出，会议于2022年4月7日16:00在四川省德阳市公司总部三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，非独立董事王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视频会议结合通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员以视频或现场方式列席了会议，会议由非独立董事王勇先生主持。会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

选举王勇先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，王勇先生作为本议案的关联董事回避了表决。

王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-11）。

（二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定，经公司董事长提名，选举公司第十届董事会各专门委员会成员。组成情况如下：

■

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届满。

以上非独立董事、独立董事的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-11）；职工董事杨德奎先生的简历详见公司《关于推选职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2022-21）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○二二年四月八日

证券代码：000731      证券简称：四川美丰     公告编号：2022-23

四川美丰化工股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届监事会成员。为保证监事会工作的有效衔接，公司第十届监事会第一次会议通知于当日以电话或口头的方式发出，会议于2022年4月7日16:30在四川省德阳市公司总部三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。其中，郑宏钧先生、杨达高先生以通讯表决方式参加会议。会议由非职工代表监事张鹏先生主持，董事会秘书王东先生列席了会议。会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》：选举张鹏先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，张鹏先生作为本议案的关联监事回避了表决。

张鹏先生的简历详见公司《关于监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-12）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会

二○二二年四月八日

来源：中国证券报·中证网 作者：