新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码: 002207      证券简称:准油股份     公告编号:2022-024

新疆准东石油技术股份有限公司

第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年4月3日以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第七届董事会第三次（临时）会议于2022年4月7日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事9名、实际出席会议董事9名。会议由董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

1．审议通过《关于整合公司工程建设业务并整体转移至子公司的议案》

根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，为进一步理顺公司业务管理机制，公司按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司浩瀚能科，并按照有关规定办理工程建设相关资质转移等事宜。本次业务调整为公司合并报表范围内母子公司业务的调整，不涉及公司经营范围的变化。

该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

2．审议通过《关于向浩瀚能科增资并变更其经营范围等登记信息的议案》

为实施公司整合工程建设相关业务并整体转移到子公司的相关安排，同意向子公司浩瀚能科增资80万元、并变更其经营范围等登记信息。具体内容详见公司于2022年4月8日在指定信息披露媒体发布的《关于向子公司增资并变更其经营范围等事项的公告》（公告编号：2022-025）。

该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．第七届董事会第三次（临时）会议决议。

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2022年4月8日

证券代码: 002207     证券简称:准油股份     公告编号:2022-025

新疆准东石油技术股份有限公司

关于向子公司增资并变更其经营范围等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司（证券简称：准油股份，股票代码：002207，以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月7日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于整合公司工程建设业务并整体转移至子公司的议案》和《关于向浩瀚能科增资并变更其经营范围等登记信息的议案》。根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，为进一步理顺公司业务管理机制，公司按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司浩瀚能科，并按照有关规定办理工程建设相关资质转移等事宜。为实施相关安排，公司向子公司新疆浩瀚能源科技有限公司（简称“浩瀚能科”）增资80万元，增资后其注册资本变更为1,008万元；同时将变更其企业名称、经营范围、法定代表人、注册地址等信息。

根据公司章程及相关内部控制制度规定，本次向子公司增资及变更其经营范围等登记信息事宜经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、浩瀚能科基本情况

1．名称：新疆浩瀚能源科技有限公司

2．企业类型：其他有限责任公司

3．住所：新疆昌吉州阜康市军垦路东（准东七区）

4．法定代表人：蒋建立

5．成立日期：2002年9月28日

6．注册资本：928万元

7．经营范围：新兴能源技术研发；基础地质勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；仪器仪表修理；计量技术服务；机械设备租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；进出口代理；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品销售；五金产品零售；金属矿石销售；日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；电子产品销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；水泥制品销售；保温材料销售；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；物联网技术服务；软件开发；润滑油销售；汽车零配件批发；机械设备销售；石油钻采专用设备销售；

许可项目：雷电防护装置检测；特种设备安装改造修理；餐饮服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；劳务派遣服务。

8．浩瀚能科为公司控股子公司，公司直接持股85.45%，并通过控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司（公司直接持股96.88%，并通过浩瀚能科间接持股3.12%）间接持股14.55%，公司拥有其100%权益。

9．最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

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二、增资及经营范围等登记信息变更的方案

浩瀚能科相关登记信息拟进行如下变更：

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以上信息以市场监督管理部门登记为准。

三、本次对子公司增资及变更其经营范围等登记信息的目的、存在的风险和对公司的影响

1．目的：落实国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，进一步理顺公司业务管理机制，按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司并按照有关规定办理工程建设相关资质转移。

2．风险提示：

（1）公司相关业务部门已与政府主管机关及代办中介机构进行接洽咨询，初步确认本次资质和业务调整符合住房和城乡建设部《关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市[2014]79号）的相关规定，具体能否顺利办理完成存在不确定性。

（2）该子公司未来的发展受宏观环境、市场竞争等因素的影响，其业务发展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。

3．对公司的影响：本次向子公司增资及变更其经营范围等登记信息，不涉及公司合并报表范围的变更，有利于公司做精、做强相关业务。

本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2022年4月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：