本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
证券代码:601868 股票简称:中国能建 编号:临2022-016
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国能源建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2022年4月2日以书面形式发出通知,于2022年4月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于公司总部2022年规章制度建设计划情况的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于设立中国能源建设股份有限公司总承包公司的议案》
同意设立中国能源建设股份有限公司总承包公司(暂定名,以市场监督部门核准为准)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2022年4月8日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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