本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月8日
(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长常张利先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。为落实新冠疫情防控要求,公司部分股东代表及部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师采用视频方式参加本次股东大会。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席2人,监事李怀奇先生因病去世无法参会;
3、 董事会秘书出席会议,其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2021年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:2021年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:2021年度资本公积金转增股本预案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:关于2021年度审计费用暨变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8.0关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
8.01议案名称:关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8.02议案名称:关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8.03议案名称:关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8.04议案名称:关于公司与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控股公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8.05议案名称:关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:关于授权公司及全资子公司2022年为下属子公司提供担保总额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2022年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
12、议案名称:关于公司及子公司2022年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
13、议案名称:关于授权公司及公司子公司2022年对外捐赠总额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
14、议案名称:关于巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
15、议案名称:关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
16、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
17、议案名称:关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
18、议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
19、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。议案 6、10、16 为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:晏国哲、张玲
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限
公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规
定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
中国巨石股份有限公司
2022年4月8日
来源:中国证券报·中证网 作者:
相关推荐
- 中国巨石股份有限公司关于2022年度第二期超短期融资券发行结果的公告
- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 国内资讯 0
- 兴业投资:德国或放弃进口俄原油,国际油价周五反弹约1%
- 兴业投资:德国或放弃进口俄原油,国际油价周五反弹约1% 2022年4月11日 由于俄罗斯和乌克兰之间冲突持续,西方加大对俄罗斯制裁,俄罗斯原油产量大幅下降,德国今年可能停止从俄罗斯进口石油,以及有关重启伊朗核协议会谈缺乏进展和OPEC不愿大幅增产,国际油价周五反弹走高,但美国活跃原油钻井大幅增加,和主要原油消耗国宣布释放战略原油储备,令油价上行空间受限。截止美国收盘,美国原油5月期货收涨0
- 原油评论 原油 0
- 福建龙净环保股份有限公司
- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 低碳环保 环保 0
- 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告
- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 国内资讯 0
精华推荐
-
国际能源署宣布释放1.2亿桶战略储备原油
继美国在3月31日宣布未来6个月抛储100万桶/日后,4月5日凌晨国际能源署(IEA)宣布释放1.2亿桶原油。[详情]
- 原油 | 新疆油田油气生产超计划运行
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜相关数据汇总
- 原油 | 巴克莱上调对油价的预测
- 原油 | 今日午盘原油期货主力合约领跌
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜相关数据汇总
- 原油 | IEA成员国计划释放原油储备
- 原油 | 俄乌冲突影响天然气市场